Ухвала від 19.02.2025 по справі 758/1693/25

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1693/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024100070001546 від 06.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100070001546 від 06.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном підприємства шляхом зловживання довірою.

За версією органу досудового розслідування, перебуваючи на посаді комерційного директора ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами та об'єктами інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 шляхом подачі завідомо підроблених документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 через повірену особу, неправомірно заволодів правами на об'єктаи інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно отримавши свідоцтва НОМЕР_12, № НОМЕР_1 про реєстрацію авторського права на твір (програмне забезпечення, надалі - П3) розроблене і використане у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своє ім?я, а також на програміста ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_5 були безпідставно привласнені майнові права на ці твори та зазначено їх співавтором.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2016 року витрачено на розробку даного ПЗ декілька мільйонів гривень, продавши одиничну невиключну ліцензію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (оператор зв?язку ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на право використання ПЗ та подальшу технічну підтримку на загальну суму більше 10 млн. гривень (тільки згідно специфікації - додатку №1 до Договору № 221115-СМ від 01.02.2016 р. було сплачено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ці два програмних модулі 963 тис. грн.).

В 2023 р. ОСОБА_5 надіслав, шляхом завантаження у систему участі у закупівлях ВОДАФОН фіктивні листи (скан-копії) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про передачу всіх прав та повністю підконтрольну йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відізвавши комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про участь у майбутніх проектах цього Замовника, з метою отримання майбутніх замовлення та укладення договорів з повністю підконтрольним йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, за результатами внутрішнього аналізу господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виявлено нанесення шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, у період з 2018 по травень 2023 р. ОСОБА_5 надавав головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 вказівки здійснювати перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ) орієнтовно у сумі 40 000 000 (сорок мільйонів ) гривень за придбання будівельних матеріалів, які фактично не постачались, послуги з реклами та юридичні послуги, які фактично не були надані.

Крім цього в ході досудового розслідування стало відомо, що в кримінальному провадженні № 42023102060000112, матеріали якого в зв'язку з направленням обвинувального акту до суду перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_19 , маються документи, речові докази та матеріали, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024100070001546.

Для проведення подальшого досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів з їх подальшим вилученням:

-Оригінал довіреності №125 від 15.05.2023 по рахунку № ТЛ-00004339 від 15.05.2023 р.

-Оригінал довіреності №126 від 15.05.2023 по рахунку № ТЛ-00004332 від 15.05.2023 р.

-Оригінал довіреності №127 від 15.05.2023 по рахунку № ТЛ-00004337 від 15.05.2023 р.

-Оригінал довіреності №128 від 15.05.2023 по рахунку № ТЛ-00004335 від 15.05.2023 р.

-Оригінал довіреності №129 від 15.05.2023 по рахунку № ТЛ-00004334 від 15.05.2023 р.

-Оригінал довіреності №130 від 15.05.2023 по рахунку № ТЛ-00004333 від 15.05.2023 р.

-Оригінал довіреності №131 від 15.05.2023 по рахунку № ТЛ-00004336 від 15.05.2023 р.

-Оригінал довіреності №132 від 15.05.2023 по рахунку № ТЛ-00004338 від 15.05.2023 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТЛ-00002135 від 15.05.2023 р.

-Оригінал товарно-транспортної накладної № ТЛ-00002135 від 15.05.2023 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТЛ-00002134 від 16.05.2023 р.

-Оригінал Акту приймання-передачі товару відповідального зберігання № ТЛ-00002134 від 16.05.2023 р.

-Оригінал товарно-транспортної накладної № ТЛ-00002134 від 16.05.2023 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТЛ-00002137 від 16.05.2023 р.

-Оригінал Акту приймання-передачі товару відповідального зберігання № ТЛ-00002137 від 16.05.2023 р.

-Оригінал товарно-транспортної накладної № ТЛ-00002137 від 16.05.2023 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТЛ-00002136 від 17.05.2023 р.

-Оригінал Акту приймання-передачі товару відповідального зберігання № ТЛ-00002136 від 17.05.2023 р.

-Оригінал товарно-транспортної накладної № ТЛ-00002136 від 17.05.2023 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТЛ-00002133 від 17.05.2023 р.

-Оригінал Акту приймання-передачі товару відповідального зберігання № ТЛ-00002133 від 17.05.2023 р.

-Оригінал товарно-транспортної накладної № ТЛ-00002133 від 17.05.2023 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТЛ-00002138 від 18.05.2023 р.

-Оригінал Акту приймання-передачі товару відповідального зберігання № ТЛ-00002138 від 18.05.2023 р.

-Оригінал товарно-транспортної накладної № ТЛ-00002138 від 18.05.2023 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТЛ-00002139 від 18.05.2023 р.

-Оригінал Акту приймання-передачі товару відповідального зберігання № ТЛ-00002139 від 18.05.2023 р.

-Оригінал товарно-транспортної накладної № ТЛ-00002139 від 18.05.2023 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТЛ-00002132 від 15.05.2023 р.

-Оригінал Акту приймання-передачі товару відповідального зберігання № ТЛ-00002132 від 15.05.2023 р.

-Оригінал товарно-транспортної накладної № ТЛ-00002132 від 15.05.2023 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТЛ-00000008 від 16.12.2022 р.

-Оригінал довіреності №419 від 13.12.2022 по рахунку № ТЛ-00004334 від 12.12.2022 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТЛ-00000007 від 16.12.2022 р.

-Оригінал довіреності №418 від 13.12.2022 по рахунку № ТЛ-00000007 від 12.12.2022 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТД-00000535 від 16.03.2023 р.

-Оригінал Акту приймання-передачі товару відповідального зберігання № ТЛ-00000535 від 16.03.2023 р.

-Оригінал довіреності №84 від 16.03.2023 по рахунку № ТЛ-00000124 від 16.03.2022 р.

-Оригінал видаткової накладної № № ТД-00000536 від 16.03.2023 р.

-Оригінал Акту приймання-передачі товару відповідального зберігання № ТЛ-00000536 від 16.03.2023 р.

-Оригінал платіжної інструкції № 12735 від 28.04.2023 р.

-Оригінал платіжної інструкції № 12736 від 28.04.2023 р.

-Оригінал платіжної інструкції № 12737 від 28.04.2023 р.

-Оригінал платіжної інструкції № 12738 від 28.04.2023 р.

-Оригінал платіжної інструкції № 12739 від 28.04.2023 р.

Таким чином, з метою збору доказів вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а також долучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 .

До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_21 , про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, про причини неприбуття суд не повідомила.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024100070001546 від 06.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024100070001546 від 06.07.2024 та слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024100070001546 від 06.07.2024, на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42023102060000112 від 04.05.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: