Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2048/25
17 лютого 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника володільця інформації - ОСОБА_3 (по ВКЗ),
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025100120000006 від 16.01.2025, -
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025100120000006 від 16.01.2025.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтував тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження N?12025100120000006 відомості про яке 16.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України.
Зазначив, що згідно висновків аналітичних досліджень, проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 під час досудового розслідування щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та низки інших юридичних осіб встановлено, що останні є підприємствами з ознаками фіктивності, оскільки з дати їх державної реєстрації по теперішній час товариства не подавали та не подають до податкового органу податкової звітності, не подали жодного звіту та/або декларації, не реєструвалося податком на додану вартість та відповідно не реєстрували в ЄРПН податкові накладні, не є платниками єдиного податку.
При цьому, аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших юридичних осіб встановлено, що кошти, які надходили на рахунки вказаних товариств у той самий або наступний день перераховувалися, в тому числі на карткові рахунки фізичних осіб з ідентичним призначенням платежів - «повернення безвідсоткової фінансової допомоги», водночас аналізом руху коштів по рахунках надходження такої фінансової допомоги від фізичних осіб не встановлено. Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входить до групи товариств, якими запроваджено схему ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів в готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками фіктивності незаконне виведення грошових коштів у тіньовий обіг через фізичних осіб та за винагороду, кошти поверталися замовникам конвертаційних послуг.
Відтак, вищевказані операції підпадають під визначення операцій, визначених у ст. 3 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
У клопотанні вказував, що надалі встановлено, що у період часу з 24.02.2021 по 26.02.2021 шляхом проведення 9 транзакцій з призначенням платежу «за послуги оброблення даних за жовтень, згідно рахунку від 31.10.2020» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило перерахування 3096040 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В той самий день отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувалися як «імітація діяльності» на інші підприємства або ФОП.
Посилаючись на те, що у взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки запровадження схеми ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів в готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками фіктивності, незаконне виведення грошових коштів у тіньовий обіг через фізичних осіб та за винагороду, з метою перевірки вищевказаних обставин слідчим скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ, у якому він просить надати доступ до договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило у період часу з 24.02.2021 по 26.02.2021 шляхом проведення 9 транзакцій з призначенням платежу «за послуги оброблення даних за жовтень, згідно рахунку від 31.10.2020» перерахування 3096040 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатків, додаткових угод до вказаного договору (договорів), платіжних документів, листування між вказаними юридичними особами, рахунок від 31.10.2020, документацію, яка підтверджує надання послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товаро-матеріальних цінностей, акти взаємозвірки, кошторисну документацію, договірну ціну, товаро-транспортні накладні, з відображенням конкретного місця їх надання, іншу супутню документацію, яка стосується вказаних взаємовідносин.
Слідчий просив слідчого суддю не викликати у судове засідання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилаючись на ризик знищення інформації. Втім, слідчий суддя визнав такий ризик недоведеним, зважаючи на те, що у даному кримінальному провадженні прокурором на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, вже було скеровано запит, на який отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно, якої зазначене товариство готове надати інформацію, однак у порядку, встановленому КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Представник володільця інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вимоги про надання інформації є занадто неконкретизованими. Також звернула увагу слідчого судді на те, що кримінальне провадження, в межах якого прокурор звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою надати копії документів, мало номер №42022102070000314 від 30.08.2022. Втім, звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, долучено витяг з ЄРДР за номером №12025100120000006 від 16.01.2025. У новому кримінальному провадженні до товариства із запитом ніхто не звертався, природу нового кримінального провадження зрозуміти неможливо.
Заслухавши пояснення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, до клопотання слідчим долучено лише витяг з ЄРДР №12025100120000006 від 16.01.2025, інших доказів, на підтвердження обставин, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у новому кримінальному провадженні, слідчим не надано. Витяг з ЄРДР по КП №12025100120000006 від 16.01.2025 не дає можливості встановити, яким чином за подіями, зазначеними в фабулі справи, з'явилося нове кримінальне провадження, порівняно з тим, яке було внесено в ЄРДР №42022102070000314 від 30.08.2022.
Відтак, матеріали поданого слідчим клопотання не містять відомостей про те, що слідчий позбавлений можливості з'ясувати інформацію, яка на думку слідчого, може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, зокрема й шляхом витребування у вказаної юридичної особи відповідних документів.
Враховуючи викладене, подане слідчим клопотання, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025100120000006 від 16.01.2025, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1