печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3334/25-к
пр. 1-кс-5233/25
17 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/42572/24-к у кримінальному провадженні №62023000000001039 від 24.11.2023, на майно, -
14.01.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/42572/24-к у кримінальному провадженні №62023000000001039 від 24.11.2023, на майно.
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, заявник вказує на необґрунтованість та безпідставність накладення арешту на майно, а відтак наявні підстави для його скасування.
Представник заявника з'явилася до суду та подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.
06.02.2025 прокурор подав до суду заяву, в якій просив відмовити у задоволенні клопотання.
Прокурор/слідчий в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Частиною 2 статті 174 КПК України передбачено, що про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту майна повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000001039 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1,ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.
12.09.2024 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук квартири, де мешкає ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку виявлено наступні речі та документи відповідно до протоколу обшуку від 12.09.2024 року.
Вищевказані речі є важливим джерелом доказів вчиненого кримінального правопорушення, а тому постановою слідчого визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2024 (справа № 757/42572/24-к) накладено арешт на вилучені документи, майно та грошові кошти, вилучені під час обшуку квартири, де мешкає ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 1259 купюр
номіналом 500 гривень у кількості 132 купюр загальною сумою 66 000 тисяч гривень;
номіналом 1000 гривень у кількості 5 купюр загальною сумою 5000 тисяч гривень;
номіналом 200 гривень у кількості 11 купюр загальною сумою 2200 тисяч гривень ;
номіналом 100 гривень у кількості 2 купюри загальною сумою 200 гривень;
номіналом 10 гривень у кількості 1 купюра
номіналом 50 доларів у кількості 3 купюри з наступними серіями та номерами: GF41727736A; PL39013058A; PK42718038A загальною сумою 150 доларів США;
номіналом 20 доларів у кількості 8 купюр, з наступними серіями та номерами: MB19591432G; NL69588301C; JF56254210B; IF77858414A; ME90560169D; JG81739352D; JF58067784A; MG39806471C, загальною сумою 160 доларів США;
номіналом 10 доларів у кількості 1 купюра з серією та номером PB84337508A;
номіналом 5 доларів у кількості 3 купюри, з наступними серіями та номерами: MH63438328A; MK74507166D; ME42282441A загальною сумою 15 доларів
номіналом 1 долар у кількості 8 купюр з наступними серіями та номерами: A23923040A; F94009159S; A60544712D; F94009194S; L49060184Q; B09771396E; F67895521J; F82939542G, загальною сумою 8 доларів;
номіналом 5 євро у кількості 1 купюра, з серією та номером X27235579313;
2.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 6 арк.;
3.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 4 арк.;
4.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 3 арк.;
5.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
6.Рахунок на оплату № 66 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139) та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;
7.Рахунок на оплату № 66 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139) та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;
8.Рахунок на оплату № 67 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139) та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;
9.Договір купівлі-продажу товарів № 568/03/06 від 03.06.2024 з надписом ручкою синього кольору «возврат» з додатками, на 6 арк.;
10.Договір купівлі-продажу товарів № 568/03/06 від 03.06.2024 з додатками,
на 6 арк.;
11.Договір купівлі-продажу товарів № 04/06-2024-5 від 04.06.2024 з надписом ручкою синього кольору «возврат» з додатками, на 6 арк.;
12.Договір купівлі-продажу товарів № 04/06-2024-5 від 04.06.2024 з додатками, на 6 арк.;
13.Договір купівлі-продажу товарів № 1006/2 від 10.06.2024 з додатками, з приклеєним аркушем зеленого кольору з надписом «ми продали», на 6 арк.;
14.Договір купівлі-продажу товарів № 65 від 25.05.2024. з додатками, на 4 арк.;
15.Договір купівлі-продажу товарів № 75 від 17.06.2024 з додатками, на 5 арк.;
16.Договір купівлі-продажу товарів № 69 від 27.05.2024 з додатками, на 4 арк.;
17.Договір купівлі-продажу товарів № 72 від 07.06.2024 з додатками, на 5 арк.;
18.Договір купівлі-продажу товарів № 66 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 4 арк.;
19.Договір купівлі-продажу товарів № 76 від 17.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
20.Договір купівлі-продажу товарів № 77 від 19.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 4 арк.;
21.Договір купівлі-продажу товарів № 85 від 27.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 4 арк.;
22.Договір купівлі-продажу товарів № 99 від 17.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
23.Договір купівлі-продажу товарів № 100 від 17.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
24.Договір купівлі-продажу товарів № 107 від 26.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
25.Договір купівлі-продажу товарів № 113 від 09.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
26.Договір купівлі-продажу товарів № 114 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
27.Договір купівлі-продажу товарів № 115 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
28.Договір купівлі-продажу товарів № 116 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
29.Договір купівлі-продажу товарів № 60 від 08.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з надписом синього кольору «тут не хватает видатковой» з додатками на 4 арк.;
30.Договір купівлі-продажу товарів № 63 від 14.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
31.Договір купівлі-продажу товарів № 62 від 14.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
32.Договір купівлі-продажу товарів № 58 від 06.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
33.Договір купівлі-продажу товарів № 50 від 17.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
34.Договір купівлі-продажу товарів № 37 від 29.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
35.Договір купівлі-продажу товарів № 42 від 04.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
36.Договір купівлі-продажу товарів № 7/б/Чп від 04.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
37.Договір купівлі-продажу товарів № 3/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
38.Договір купівлі-продажу товарів № 5/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
39.Договір купівлі-продажу товарів № 4/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
40.Договір купівлі-продажу товарів № 12 від 12.02.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «КиївПромімпекс»» (код ЄДРПОУ 45045586), з додатками на 4 арк.;
41.Договір купівлі-продажу товарів № 26 від 15.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;
42.Договір поставки № 89/12-04 від 12.04.2024 між ТОВ «ІНФОЛІТЕР» (код ЄДРПОУ 45571311) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 4 арк.;
43.Договір поставки № 29 від 15.03.2024 між ТОВ «СТІЛМЕН-23» (код ЄДРПОУ 45012791) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з надписами «наши екземпляри диме на подпись неподписание доки.» на 3 арк.;
44.Договір поставки № 68 від 14.03.2024 між ТОВ «НОВТЕХ-ПРО» (код ЄДРПОУ 45126146) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з додатками, на 3 арк.;
45.Договір поставки № 15052023 від 15.05.2023 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 , на 1 арк.;
46.Договір поставки № 19/ОБ від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
47.Договір поставки № 598 від 18.07.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44565202) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
48.Договір поставки № 1507/1-2024 від 15.07.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 39447902) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
49.Договір поставки № 285 від 26.03.2024 між ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 3 арк.;
50.Договір поставки № 249/01/04/2024 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 3 арк.;
51.Договір поставки № 2341 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 3 арк.;
52.Договір поставки № 259/01 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з надписом «подписано» з додатками, на 3 арк.;
53.Договір поставки № 259/14-24 від 14.03.2024 між ТО«²НСТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44731781) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 4 арк.;
54.Договір поставки № 15022024/5 від 20.02.2024 між ТОВ «ВОРК ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 44221552) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 4 арк.;
55.Договір поставки № 15.04.2024/20204-8 від 08.04.2024 між ТОВ «ХІ ГАРДЕН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45403669) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з додатками, на 4 арк.;
56.Договір поставки № 68 від 10.05.2024 між ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 4 арк.;
57.Договір поставки № 68 від 12.04.2024 між ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 4 арк.;
58.Договір поставки № 190601/24 від 19.06.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45374570) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 6 арк.;
59.Договір поставки № 526 від 01.05.2024 між ТОВ «МІСТОБУДСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42883974) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 10 арк.;
60.Договір поставки № 68 від 01.05.2024 між ТОВ «МІСТОБУДСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42883974) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 10 арк.;
61.Договір поставки № 1/0103 від 03.06.2024 між ТОВ «ФЛАЙ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 45268476) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з додатками, на 13 арк.;
62.Договір поставки № 08052024/О-1 від 08.05.2024 між ТОВ «ЦЕЛЕНО» (код ЄДРПОУ 45634182) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з додатками, на 4 арк.;
63.Договір поставки № 26/15 від 02.05.2024 між ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з додатками, на 4 арк.;
64.Договір поставки № 265 від 24.04.2024 між ТОВ «ПРОММЕТАЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 4252519903) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 4 арк.;
65.Договір поставки № 896 від 10.05.2024 між ТОВ «ПІВДЕНЬ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 44994969) з надписом «Киев 249 НОМЕР_13 ОСОБА_14 .» та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 5 арк.;
66.Договір поставки № 329 від 01.11.2023 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), на 2 арк.;
67.Договір поставки № 158 від 15.12.2023 між ФОП ОСОБА_5 РНКПП ( НОМЕР_9 ) та ТОВ «ТОЛІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43925323), з додатками, на 9 арк.;
68.Рішення єдиного учасника № 1-05/24 ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» від 31.05.2024, на 1 арк.;
69.Договір про відступлення права вимоги № 2/П від 03.08.2023 між ТОВ «ІНТЕР КАРС» (код ЄДРПОУ 45104625) та ТОВ «ПРОД ТОРГ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43984808) з додатками, на 3 арк.;
70.Договір про відступлення права вимоги № 1/П від 03.08.2023 між ТОВ «АДЗУРО ІНК» (код ЄДРПОУ 45010291) та ТОВ «ПРОД ТОРГ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43984808) з додатками, на 3 арк.;
71.Довідка № 230413SU2320600 від 13.04.2024 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» видана ОСОБА_5 ФОП про відкриття рахунк, на 1 арк.;
72.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) від 03.06.2024 між ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), на 1 арк.;
73.Рішення єдиного учасника № 1/24 ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) від 06.03.2024, на 1 арк.;
74.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45343144) від 27.02.2024 між ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), на 3 арк.;
75.Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) від 06.03.2024, на 1 арк.;
76.Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45343144) від 27.02.2024, на 1 арк.;
77.Блокнот А6 пружинний із чорновими записами, на 80 арк;
78.Товарний чек № 57763 від 22.05.2023, найменування товару - квадрокоптер DJI Mavic 3T Basic Combo - покупець - ОСОБА_17 -НОМЕР_14, на 1 арк.;
79.Аркуші паперу з чорновими записами, на 2 арк.;
80.Видаткова накладна № 46 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
81.Видаткова накладна № 78 від 15.08.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 39447902) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
82.Видаткова накладна № 45 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
83.Видаткова накладна № 56 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), на 1 арк.;
84.Видаткова накладна № 50 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), на 1 арк.;
85.Видаткова накладна № 48 від 25.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), на 1 арк.;
86.Видаткова накладна № 46 від 29.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), на 1 арк.;
87.Видаткова накладна № 49 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), на 1 арк.;
88.Видаткова накладна № 37 від 17.03.2024 між ТОВ «НОВТЕХ-ПРО» (код ЄДРПОУ 45126146) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
89.Видаткова накладна № 91 від 16.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44565202) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
90.Видаткова накладна № 89 від 15.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44565202) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
91.Видаткова накладна № 54 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 , на 1 арк.;
92.Видаткова накладна № 55 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 , на 1 арк.;
93.Видаткова накладна № 159 від 28.05.2024 між ТОВ «СТІМ КРАФТ» (ЄДРПОУ 45401415) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
94.Видаткова накладна № 85 від 17.03.2024 між ТОВ «СТІЛМЕН-23» (код ЄДРПОУ 45012791) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
95.Видаткова накладна № 1213 від 26.07.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45374570) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) на 1 арк.;
96.Рахунок на оплату № 1218 від 26.07.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45374570) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) на 1 арк.;
97.Рахунок на оплату № 86 від 15.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44565202) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
98.Рахунок на оплату № 46 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
99.Рахунок на оплату № 45 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
100.Рахунок на оплату № 91 від 16.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44565202) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
101.Рахунок на оплату № 73 від 15.08.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 39447902) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;
102.Рахунок на оплату № 113 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 , на 1 арк.;
103.Рахунок на оплату № 114 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 , на 1 арк.;
104.Рахунок на оплату № 159 від 28.05.2024 між ТОВ «СТІМ КРАФТ» (ЄДРПОУ 45401415) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.
105.Печатка з відтиском ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139);
106.Печатка з відтиском ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45343144);
107.Мобільний телефон: Iphone 8 PLUS, IMEIНОМЕР_15; з сім-картою з номером телефону НОМЕР_12 , пароль - 1111;
108.Мобільний телефон Samsung Galaxy A01 IMEIНОМЕР_16, без сім-карти.
Частиною 5 статті 9 КПК України передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).
Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність у адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідної до якої речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зазначена правова підстава для накладення арешту на майно є самостійною правовою підставою та Закон не ставить в залежність можливість накладення арешту на таке майно з процесуальним статусом особи, у володінні якої воно перебуває.
Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2024 р. задовольняючи клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, суд виходив з того, що арешт необхідний з метою забезпечення речових доказів.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Статтею 92 КПК України визначено, що обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (частина 1, 2 статті 22 КПК України).
При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26 червня 2008 року зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.
Вказані норми кримінального процесуального законодавства та відповідна практика Європейського суду з прав людини, вказує, що особі, яка звертається із клопотанням до суду, процесуальним законодавством надаються не лише права, а і покладаються обов'язки.
Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2, 22, 26, 106, 92, 98, 167, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/42572/24-к у кримінальному провадженні №62023000000001039 від 24.11.2023, на майно, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16