Справа № 404/1122/25
Номер провадження 1-кс/404/398/25
20 лютого 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010000265 від 03 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:
надати начальнику відділення СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 інформація по картці № НОМЕР_2 що відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00.00 годин 20.01.2025 по 00.00 годин 02.02.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ; копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській картці № НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.01.2025 по 02.02.2025 року; відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 20.01.2025 до 02.02.2025; документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 20.01.2025 року до 02.02.2025 року.
- дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація по картці № НОМЕР_5 що відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 00.00 годин 20.01.2025 по 00.00 годин 02.02.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до копій наступних документів: документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ; копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_5 ; відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській картці № НОМЕР_5 ; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.01.2025 по 02.02.2025 року; відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 20.01.2025 року до 02.02.2025 року; документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , в період часу з 20.01.2025 року до 02.02.2025 року.
На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025121010000265 від 03 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.
02.02.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_8 ) про те, що 25.01.2025 близько 11.30 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідома особа таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону марки Iphone 8 чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_9 та в подальшому в період з 25.01.2025 по 01.02.2025 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , яка була прив'язано до мобільного номеру НОМЕР_9 були знятті грошові кошти в загальній сумі 79 200 гривень, чим завдано шкоди заявнику на вищевказану суму.
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам:
відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 інформація по картці № НОМЕР_2 , що відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00.00 годин 20.01.2025 по 00.00 годин 02.02.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ; копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській картці № НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.01.2025 по 02.02.2025 року; відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 20.01.2025 року до 02.02.2025 року; документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 20.01.2025 року до 02.02.2025 року.
відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація по картці № НОМЕР_5 , що відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 00.00 годин 20.01.2025 по 00.00 годин 02.02.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до копій наступних документів: документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ; копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_5 ; відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській картці № НОМЕР_5 ; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.01.2025 по 02.02.2025; відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 20.01.2025 року до 02.02.2025; документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , в період часу з 20.01.2025 року до 02.02.2025.
Строк дії ухвали визначити до 20.04.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1