Справа № 404/1044/25
Номер провадження 1-кс/404/350/25
20 лютого 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024121010003121 від 11.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:
надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:
- документівпро відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 03.12.2024 по 12.12.2024;
- копій документів про рух грошових коштів в період часу з 03.12.2024 по 12.12.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- відео, фото матеріали з камер зовнішнього спостереження банкоматів, де відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 03.12.2024 по 12.12.2024;
- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;
- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024121010003121 від 11.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, шо 10.12.2024 до чч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (моб.тел. НОМЕР_2 ) про те, що невідома особа під приводом надання роботи на крипто біржі заволоділа грошовими коштами заявника в загальному розмірі 11 700 гривень, які заявник особисто перераховував на банківські картки ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) для виведення зароблених коштів з електронного гаманця, в результаті заявнику завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Дані відомості було внесено до ЄРДР за №12024121010003121 правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 02 грудня 2024 він познайомився з дівчиною на ім'я ОСОБА_6 в телеграм каналі для знайомств, ( ОСОБА_7 ). Через два дні після їхнього знайомства в ході спілкування, вона йому запропонувала допомогти в заробітку на крипто біржі та скинула мені посилання на крипто біржу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого вона запропонувала потерпілому поповнити баланс разом із нею по дві тисячі гривень кожен, він написав у службу підтримки, де мені надали реквізити картки для поповнення вищевказаного балансу. ОСОБА_5 перекинув ці реквізити дівчині на ім'я ОСОБА_6 та скинув грошові кошти в сумі 2000 грн зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_3 . Потім він почав робити ставки за її вказівками і коли баланс дійшов 21400 грн, ОСОБА_5 почав виводити ці кошти через телеграм бот крипто біржі. Надалі його заявка на вивід коштів була відхилена, після чого він звернувся в службу підтримки, де йому повідомили, що потрібно пройти верифікацію та підтвердити його банківські реквізити, а для того, щоб це все зробити треба було поповнити баланс 5200 грн, які він переслав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 . Також ОСОБА_5 зазначив, що перед тим як він переслав грошові кошти в сумі 5200 грн на вищевказану суму, він надіслав 2600 грн на картку № НОМЕР_4 , так як він з ОСОБА_6 домовились скинути гроші навпіл. Далі неодноразово питав у службі підтримки чому не виводяться кошти, на що потерпілому відповідали різними причинами і в подальшому повідомили, що потрібно заплатити налоговий платіж у сумі 6900 грн і скинули йому реквізити, куди саме надсилати. ОСОБА_5 з ОСОБА_6 домовилися, що він сплачує кошти в сумі 1900 грн, а вона в сумі 5000 грн. Після чого він надіслав грошові кошти в сумі 1900 грн на банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого вони сказали йому, що потрібно почекати добу, так як каса заповнена і вони не зможуть надіслати йому грошові кошти, щоб він їх вивів з балансу. На наступний день, ОСОБА_5 почав писати в службу підтримки, чому не вивелись кошти, на що вони йому надіслали повідомлення в якому було зазначено, що вивід коштів відбудеться через електронну касу, але для цього потрібно було, щоб на картці на яку мають виводитися ці кошти, була сума 7400 грн для того, щоб карта пройшла перевірку та попросили скинути скриншот коли ця сума буде на картці. Після чого зі служби підтримки попросили підняти ліміт на інтернет операції та надіслали посилання для заповнення. Надалі він перейшов за вищевказаним посиланням та заповнив свої данні і надіслав та додав туди фото своєї банківської картки, де була зазначена сума, щоб карта пройшла перевірку. Після чого йому прийшов код та він скинув його в службу підтримки, після чого вони надіслали йому повідомлення в якому було зазначено, що відміна зі сторони мого банку. Потім ОСОБА_5 прийшло сповіщення про те, що хтось намагався знати грошові кошти з його банківської картки у сумі 7277 грн, проте грошові кошти не знялися, так як після того як він надіслав їм фото, він відразу їх перевів на іншу банківську картку. Після чого ОСОБА_5 написав дівчині на ім'я ОСОБА_6 , що вона займається шахрайством, на що вона відповіла, що таким не займається і в подальшому заблокувала його.
У зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на яку були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
- документівпро відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 03.12.2024 по 12.12.2024;
- копій документів про рух грошових коштів в період часу з 03.12.2024 по 12.12.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- відео, фото матеріали з камер зовнішнього спостереження банкоматів, де відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 03.12.2024 по 12.12.2024;
- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;
- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою.
Строк дії ухвали визначити до 20.04.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1