Справа № 404/1033/25
Номер провадження 1-кс/404/338/25
20 лютого 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12025121010000161 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:
-надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:
- копій документівпро відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025.копій документів про рух грошових коштів в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_1 ; відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками; відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою.
- копій документівпро відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025; копій документів про рух грошових коштів в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_2 ;відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками; відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою;
- копій документівпро відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025; копій документів про рух грошових коштів в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_3 ; відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками; відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 23.01.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.01.2025 невстановлена слідством особа зателефонувала йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представилась співробітником фінансової безпеки та повідомив про необхідність пересилання грошових коштів з одного рахунку на інший в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, у заявника, після виконання вказівок невідомої особи були списані грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 були списані грошові кошти в розмірі 5000 гривень та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 були списані грошові кошти в розмірі 232 Євро (10 137 гривень), чим заявникові були заподіяні матеріальні збитки на загальну суму 15137 гривень.
У зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на яку були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
- документівпро відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025;
- документів про рух грошових коштів в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_1 ;
- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;
- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою;
- документівпро відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025;
- документів про рух грошових коштів в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_2 ;
- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;
- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою;
- документівпро відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025;
- документів про рух грошових коштів в період часу з 18.01.2025 по 21.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_3 ;
- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;
- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою.
Строк дії ухвали визначити до 20.04.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1