Справа № 585/3331/23
Номер провадження 1-кс/585/280/25
20 лютого 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200470000665 від 14.08.2023 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України.
14.08.2023 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою, про те, що у період часу 16:31 до 16:32 години 04.07.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді оголошення в Інтернет-мережі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які були на платіжній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на платіжному рахунку НОМЕР_2 у сумі 64 000,00 грн., чим спричинила останньому матеріальних збитків на вище вказану суму. Вказане підтверджується показаннями ОСОБА_4 та наданими копіями документів.
Відомості за даним фактом 14.08.2023 року було внесено в ЄРДР за № 12023200470000665 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківську картку № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти в сумі 64000 гривень на невідомий рахунок. В подальшому, в ході виконання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 64000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були перераховані на відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_3 . 01.08.2024 року в ході виконання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що частина грошових коштів потерпілого в сумі 29000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховані в різних частках на банківськ у картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкриті в цьому ж банку.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні необхідно отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про осіб, на яких відкриті дані рахунки та емітовано картку, відомості про рух коштів по рахункам та по картці із зазначенням місць зняття коштів, відомостей про рахунки та картки, на які такі кошти перераховані, інформацію про абонентські номери, прив'язані до вказаних рахунків та картки, ІР-адреси, використані для входу в систему онлайн-сервісу з управління рахунками.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
У судове засідання ст.слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 14).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023200470000665 від 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3).
До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 14.08.2023 року (а.с.4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.08.2025 року, який повідомив про обставини події (а.с.6), протокол огляду предмету від 15.08.2023 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону марки «Redmi Note 7», належного ОСОБА_4 (а.с.8), протокол огляду предмету від 06.09.2024 року, згідно якого проведено огляд диску CD-R з інформацією, вилученою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.9-10).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 120232004700000665, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, що містять:
- інформацію про осіб, на яких відкрито банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та на ім'я якої емітовано картку № НОМЕР_4 , копій документів, наданих такими особами до банку, укладених з банком при відкритті рахунків та при випуску картки;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , по рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 - номери карток, рахунків, на які переведені кошти, відомості про їх власників, дату, час проведення операцій, місця зняття коштів із зазначенням адрес розташування банківського обладнання, де відбувалося зняття коштів, матеріалів відео-фотофіксації в момент зняття за період з 03.07.2023 року до дати винесення ухвали - 20.02.2025 року;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_4 , до рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , де і як вони були підключені, їх зміну;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 , рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 03.07.2023 року до дати винесення ухвали - 20.02.2025 року, з можливістю ознайомитися з такими відомостями, виготовити їх копії , вилучити їх (здійснити виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1