Справа №751/1656/25
Провадження №1-кс/751/508/25
19 лютого 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова
ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42023272010000192 від 20 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 368-3 КК України,
Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023272010000192 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358,
ч. 4 ст. 368-3 КК України.
У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що
службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою вимагали та отримували неправомірну вигоду за зарахування на навчання та надання документів, які надають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, що призводить до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.
Крім того службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють фіктивне оформлення на роботу в якості викладачів осіб, які мають намір отримати відстрочку від мобілізації, що призводить до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, зокрема були оформлені наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 ,
ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 ,
ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 ,
ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 ,
ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_38 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що з метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізмів його вчинення, встановлення реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, транспортних засобів, інших ресурсів, а також пособників злочинної діяльності, виникла необхідність у отриманні відносно вказаних вище осіб інформації з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки в період часу з 01 січня 2022 року по
01 жовтня 2024 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, просив проводити розгляд зазначеного клопотання без його участі.
Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з'явився.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про дат, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов'язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з'явились.
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як вбачається зі змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023272010000192 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358,
ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_41 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні
№ 42023272010000192 від 20 вересня 2023 року ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_3 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 , ЄРДПОУ НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме доступ до інформації, шляхом зняття її копії з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки в період часу з 01 січня 2022 року по 01 жовтня 2024 року щодо наступних осіб:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 .
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_38 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1