Справа № 589/4876/23
Провадження № 1-кс/589/63/25
10 січня 2025 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023200490000962 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
- про тимчасовий доступ до речей і документів,-
08 січня 2024 року старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2023 по дату виконання ухвали включно;
- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2023 по дату виконання ухвали включно;
- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки, відкритої на рахунок № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
- детальної технічної інформації щодо користування банківською карткою № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахунку карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2023 по дату виконання ухвали включно;
- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2023 по дату виконання ухвали включно;
- інформації щодо руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 1 хв. 14.08.2023 по дату виконання ухвали включно з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти.
На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023200490000962 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з'явився.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023200490000962 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що близько 16 години 33 хвилини 14 серпня 2023 року невстановлена особа, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-комунікаційних систем, за допомогою реклами в соціальній мережі «Facebook», під приводом отримання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 7400 грн, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що в неї є син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час служить у ВЧ НОМЕР_3 та перебуває у Запорізькій області. З сином вона спілкується по телефону НОМЕР_4 . Під час розмови 15.08.2023 син їй повідомив, що намагався через соціальну мережу «Фейсбук» оформити для себе соціальну допомогу у розмірі 6500 грн, для цього він ввів номер карти та пароль та з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були списані гроші у сумі 7400 грн та ніякої допомоги йому не прийшло.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав свідчення аналогічні свідченням ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_5 звернувся за допомогою з даного приводу через мережу інтернет та написав до поліції електронним зверненням з копіями документів своїх персональних даних.
09 серпня 2024 року по ухвалі Шосткинського міськрайонного суду Сумської області було отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів ОСОБА_5 під час огляду якого було встановлено, що о 16 год. 33 хв. 14 серпня 2023 року з банківської картки останнього було перераховано грошові кошти в сумі 7400 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.
Слідчим було отримано ухвалу від 13.10.2024 справа (№589/4876/23, провадження №1-кс/589/1395/24) про задоволення клопотання та надання дозволу на отримання тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру картки № НОМЕР_1 на яку були перераховані грошові кошти потерпілого.
Відповідно до Наказу №1355 від 15.10.2024 ГУНП в Сумській області старший слідчий СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 перебувала у відрядженні у м. Києві у період часу з 05.11.2024 по 07.11.2024 однак у зв'язку з повітряними тривогами отримати інформацію яка вказана в ухвалі від 13.10.2024 (справа №589/4876/23, провадження №1-кс/589/1395/24) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалось за можливе у зв'язку з тим, що під час повітряної тривоги жодна установа у м. Київ не працює.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати вищевказаної транзакції, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023200490000962 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2023 по 24 год. 00 хв. 09.01.2025;
- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2023 по 24 год. 00 хв. 09.01.2025;
- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки, відкритої на рахунок № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
- детальної технічної інформації щодо користування банківською карткою № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахунку карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2023 по 24 год. 00 хв. 09.01.2025;
- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2023 по дату виконання ухвали включно;
- інформації щодо руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 1 хв. 14.08.2023 по 24 год. 00 хв. 09.01.2025 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.
Строк дії ухвали до 10 березня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1