Іменем України
06.02.2025 Справа №607/2099/25 Провадження №1-кс/607/688/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025216060000011 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
30.01.2025 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025216060000011 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 16.01.2025 о 12 год. 39 хв. невідома особа, яка представилася знайомою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн, переказ яких ОСОБА_5 здійснила із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
За даним фактом 17.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12025216060000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового (банківського) рахунку потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та інформації про рух коштів на даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 до 23 год. 59 хв. 16.01.2025. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025216060000011 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.
Також дізнавач довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
Разом з тим слідча суддя вважає, що відомості, про доступ до яких просить дізнавач, не у повній мірі відповідають положенням ст. 160 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025216060000011 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернополі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на паперовому та електронному носіях по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), а саме до:
- виписок руху коштів по вказаному картковому (банківському) рахунку за період з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 до 23 год. 59 хв. 16.01.2025;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів з моменту реєстрації вказаного рахунку за період з 01.01.2025 до 16.01.2025;
- інформації про IP-адреси та/або MAC-адреси комп'ютера, за допомогою якого здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового (банківського) рахунку, банківські онлайн-програми за період з 01.01.2025 до 16.01.2025;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового (банківського) рахунку, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, за допомогою яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів за період з 16.01.2025 до 30.01.2025;
- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 16.01.2025 до 30.01.2025;
- інформації про картковий (банківський) рахунок із розшифровкою контрагентів та документів (анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку);
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового (банківського) рахунку, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 16.01.2025 до 30.01.2025.
У іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1