"18" лютого 2025 р. Справа № 597/226/25
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12025216150000009 від 11.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
У провадженні СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216150000009 від 11.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В межах цього кримінального провадження начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 11.01.2025 до відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 13500 грн., які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 .
11.01.2025 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216150000009 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 10.01.2025 року в соціальні мережі «Фейсбук» натрапив на оголошення про продаж дров. В подальшому під час спілкування із невідомими за номером телефону НОМЕР_2 , який представився " ОСОБА_6 " домовився про придбання 15 куб.м. дров вартістю 13500 грн. Надалі 11.01.2025 року о 09.34 год., через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Заліщики перерахував 13500 грн. на рахунок продавця - НОМЕР_1 за придбання дров, який був йому продиктований під час телефонної розмови. Як вказує ОСОБА_5 , після перерахунку коштів він зв'язався із « ОСОБА_6 », який повідомив потерпілому, що його «кинули». Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв.
Банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_1 на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, по вказаному картковому рахунку, а саме: прізвища, ім'я, побатькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 10.01.2025 року по 00.00 год. 10.02.2025 року, номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій, наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :
- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 10.01.2025 року по 00.00 год. 10.02.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
- інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 10.01.2025 року по 00.00 год. 10.02.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 10.01.2025 року по 00.00 год. 10.02.2025 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 10.01.2025 року по 00.00 год. 10.02.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м.Львів.
Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1