Справа №463/1338/25
Провадження №1-кс/463/1390/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 72025142500000009 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -
встановив:
Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.
Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 72025142500000009 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2024 близько 11 год. у зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув автобус в напрямку в'їзд в Україну сполученням «Кельн - Херсон» державний номерний знак НОМЕР_1 . Під час митного огляду в автобусі було виявлено 124 мобільні телефони торгової марки «Apple» 15 Pro та 15 Pro Max в асортименті (різного об'єму пам'яті, різних кольорів), 10 нових терміналів супутникового зв'язку «Starlink», а також дві зарядні станції «Ecoflow» Delta Max 1600. Даний товар переміщувався з приховуванням від митного контролю, а саме в конструктивній частині підлоги даного транспортного засобу, а також за фальш стінкою лівої сторони автобуса, доступ до яких став можливий після демонтажу кріпильних болтів та шурупів. За вищевказаним правопорушенням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 складено протокол про порушення митних правил від 01.07.2024 № 0828/20900/24 відносно водія автобуса марки «Van Hool TX-18 Altano» д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_5 .
Згідно наданих відомостей Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України від 22.10.2024, які містяться в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків про суми доходів, ОСОБА_5 одержав доходів протягом 2015 - 2024 рр. на суму 681 495 грн.
Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначає себе як фактичний власник вилученого майна, проте жодних документів про походження вказаного майна не надав. Зокрема, як зазначено в ухвалі слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 31.01.2025 ОСОБА_5 пояснює, що не є суб'єктом господарювання у формі фізичної особи - підприємця, відтак переміщуваний товар перевозився ним для особистих цілей без мети збуту, тобто без мети майбутньої реалізації товару.
Проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні не одержано жодних даних, які вказують на законне походження вилучених товарів.
Так, існують фактичні обставини у кримінальному провадженні, що товари у вигляді 124 мобільних телефонів торгової марки «Apple» 15 Pro та 15 Pro Max в асортименті (різного об'єму пам'яті, різних кольорів), 10 комплектів супутникового зв'язку «Starlink», а також дві зарядні станції «Ecoflow» набуті у власність/володіння ОСОБА_5 та приховувалися останнім під час перетину державного кордону 01.07.2024, як такі що набуті злочинним шляхом, при цьому, ОСОБА_5 знав, що таке майно одержано злочинним шляхом.
Таким чином, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування. Вищевказані речі, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначених вище речей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, крім того, вказані речі будуть використані в якості об'єктів дослідження під час проведення судових товарознавчих експертиз. Отримані в результаті речі, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних товарознавчих експертиз, комп'ютерно-технічних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв'язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з'явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 72025142500000009 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 72025142500000009 від 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro Max, моделі «А3106», (артикул MU7J3ZD/A), об'ємом пам'яті 1 TB, кольору визначеного виробником «Natural titanium», кількістю 5 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro Max, моделі «А3106», (артикул MU7G3ZD/A), об'ємом пам'яті 1 TB, кольору визначеного виробником «Black titanium», кількістю 5 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro Max, моделі «А3106», (артикул MU7K3ZD/A), об'ємом пам'яті 1 TB, кольору визначеного виробником «Blue titanium», кількістю 7 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro, моделі «А3102» (артикул MTUW3ZD/A), об'ємом пам'яті 128 GB, кольору визначеного виробником «White titanium», кількістю 6 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro, моделі «А3102» (артикул MTV03ZD/A), об'ємом пам'яті 128 GB, кольору визначеного виробником «Blue titanium», кількістю 2 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro Max, моделі «А3106» (артикул MU783ZD/A), об'ємом пам'яті 256 GB, кольору визначеного виробником «White titanium», кількістю 5 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro Max, моделі «А3106» (артикул MU7А3ZD/A), об'ємом пам'яті 256 GB, кольору визначеного виробником «Blue titanium», кількістю 17 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro Max, моделі «А3106» (артикул MU773ZD/A), об'ємом пам'яті 256 GB, кольору визначеного виробником «Black titanium», кількістю 10 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro Max, моделі «А3106» (артикул MU793ZD/A), об'ємом пам'яті 256 GB, кольору визначеного виробником «Natural titanium», кількістю 43 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro Max, моделі «А3106» (артикул MU7E3ZD/A), об'ємом пам'яті 512 GB, кольору визначеного виробником «Natural titanium», кількістю 14 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro, моделі «А3102» (артикул MTV93ZD/A), об'ємом пам'яті 512 GB, кольору визначеного виробником «Natural titanium», кількістю 2 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro Max, моделі «А3106» (артикул MU7F3ZD/A), об'ємом пам'яті 512 GB, кольору визначеного виробником «Blue titanium», кількістю 5 шт.,
- мобільних телефонів торговельної марки «Apple» iPhone 15 Pro Max, моделі «А3106» (артикул MU7D3ZD/A), об'ємом пам'яті 512 GB, кольору визначеного виробником «White titanium», кількістю 3 шт.,
- комплектів супутникового зв'язку «Starlink» STANDARD KIT GEN 3 DISH UTA-232, POWER SAPPLY UTP-232C, ROUTER UTR-232, кількістю 10 шт.,
- зарядних станцій «EcoFlow» DELTA Max (1600) model: EFD311, кількістю 2 шт.,
з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1