Справа № 127/4669/25
Провадження № 1-кс/127/2119/25
Іменем України
17 лютого 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024020000000156 від 08.07.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024020000000156 від 08.07.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2017 по лютий 2022 року Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснював господарську діяльність шляхом виготовлення та постачання ротаційних лічильників «ОМЕГА» до суб'єктів підприємницької діяльності російської федерації, одним із яких є компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Инн НОМЕР_2 ). Вказану господарську діяльність на території російської федерації всебічно контролював акціонер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянин російської федерації ОСОБА_5 .
Після здійснення повномасштабного вторгнення російської федерації до України та прийняття Постанови Кабінету Міністрів України №1076 від 27 вересня 2022 року «Щодо заборони вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації», та Постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період введення воєнного стану» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до травня 2022 року тимчасово припинив експорт товарів на територію російської федерації.
В подальшому, у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виник злочинний умисел на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
З метою реалізації злочинного задуму, для прикриття протиправної діяльності 25.05.2022 було створено юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). В подальшому, враховуючи наявні обмеження зі сторони України у веденні зовнішньоекономічної діяльності із суб'єктами російської федерації, за сприяння акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - громадянина російської федерації ОСОБА_5 , було залучено до схеми прихованої передачі товарів в рф підприємство ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), керівником якого є громадянин Республіки Казахстан ОСОБА_6 .
На виконання вказаної схеми, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Казахстан) укладено контракт № 001/22 від 10.06.2022 на поставку лічильників газу ротаційних « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У свою чергу, ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Казахстан) уклало договір поставки № 12 від 05.07.2022 із ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рф).
На підставі вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Казахстан) здійснювало протягом 20022-20024 рр. поставки власної продукції - лічильників газу ротаційних до держави - агресора, на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рф).
Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, про те, що при здійсненні розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) використовувало банківський рахунок (USD) НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №22024020000000156 від 08.07.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 ), а саме до роздруківок (виписок) руху коштів за період з 25.05.2022 по дату винесення ухвали на всіх наявних рахунках ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх індивідуальний податковий номер/ЄДРПОУ, до інформації щодо усіх міжнародних переказів здійснених із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і міжнародних переказів здійснених на банківські рахунки названого підприємства тa SWIFT- повідомлень, роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань; до справ юридичного оформлення по рахунках (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, відомості про керівників та беніфеціарних власників підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання електронної банківської системи, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до банківської системи, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо, до документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 25.05.2022 по дату винесення ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 ), а саме до:
- роздруківок (виписок) руху коштів за період з 25.05.2022 по дату винесення ухвали на всіх наявних рахунках ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх індивідуальний податковий номер/ЄДРПОУ;
- до інформації щодо усіх міжнародних переказів здійснених із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і міжнародних переказів здійснених на банківські рахунки названого підприємства тa SWIFT- повідомлень;
- роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань;
- справ юридичного оформлення по рахунках (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, відомості про керівників та беніфеціарних власників підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання електронної банківської системи, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до банківської системи, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;
- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 25.05.2022 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя