Справа №127/3854/25
Провадження №1-кс/127/1710/25
05 лютого 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12021020010001332, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2021 року до слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, з управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали, з яких вбачається, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , спільно з іншими, невстановленими,, на даний час, особами, умисно, за попередньою змовою, з метою подальшої експлуатації та втягнення в злочинну діяльність, шляхом обману, під приводом законного працевлаштування та високої заробітної плати, на території Вінницької та сусідніх областей, здійснюють пошук, вербовку осіб чоловічої статі, для подальшого їх переправлення у країну Туреччину, для використання останніх для переправлення морськими суднами нелегальних мігрантів до країн Європи. (ЄО №21364)
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть мати причетність: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
Також встановлено, що під час вчинення злочину причетні особи могли використовувати банківські рахунки своїх близьких родичів, а саме наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 (мати ОСОБА_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 (дружина ОСОБА_6 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 (батько ОСОБА_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 (мати ОСОБА_7 , померла - ІНФОРМАЦІЯ_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 (колишня дружина ОСОБА_7 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 (падчерка ОСОБА_7 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 (батько ОСОБА_9 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 (мати ОСОБА_9 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 (брат ОСОБА_9 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 (дружина ОСОБА_9 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 (колишня дружина ОСОБА_9 ).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що імовірними потерпілими (близькими рідними останніх) від злочину можуть бути: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 (імовірний потерпілий); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 (батько ОСОБА_21 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 (мати ОСОБА_21 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 (сестра ОСОБА_21 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 (дружина ОСОБА_21 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_21 (колишня дружина ОСОБА_21 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 (мати ОСОБА_27 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 (донька ОСОБА_27 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 (колишня дружина ОСОБА_27 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 (дружина ОСОБА_27 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_27 (теща ОСОБА_27 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_28 (сестра дружини ОСОБА_27 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_29 (сестра дружини ОСОБА_27 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_30 (брат дружини ОСОБА_27 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_32 (мати ОСОБА_38 ); ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_33 (сестра ОСОБА_38 ); ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_34 (дружина ОСОБА_38 ).
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що свідком являється ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , якому надходила пропозиція роботи за кордоном.
В ходу досудового розслідування було встановлено, що між вище вказані особи у своїй діяльності використовували банківські рахунки, які відкриті на їх анкетні дані.
Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », а саме:
- до документів про відкриття і використання банківських рахунків відкритих на ім'я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_34 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів, в тому числі спроб розрахунку по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині за період часу з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали суду.
Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, у представництві у м. Вінниці (Відділення № НОМЕР_35 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » в м. Вінниці), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які відображають інформацію щодо документів про відкриття і використання банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_34 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів, в тому числі спроб розрахунку по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя