Справа № 539/137/25
Провадження № 1-кс/539/107/2025
17.02.2025
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Лубенського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170570001133 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12024170570001133 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що: 05.12.2024, приблизно о 19 годині 15 хвилин, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім'я ОСОБА_4 , у загальній сумі 3340 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що: 05.12.24 р. на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 надійшла чергова соціальна виплата в сумі 3354 грн., у зв'язку із тим, що потерпілий є інвалідом. 06.12.2024, зранку ОСОБА_4 попрямував до центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , з метою зняття готівки з вище вказаної картки. В ході чого, оператор банку повідомив йому, що на рахунку коштів немає взагалі, про що видала виписку про рух грошових коштів. При цьому повідомила, що 05.12.2024 о 19:15 год. з вказаної банківської картки ОСОБА_4 було проведено списання грошових коштів двома транзакціями по 2000 грн. та 1200 грн., на загальну суму 3300 грн. Зі слів потерпілого, куди саме пішли кошти йому не відомо, відомості по картковому рахунку нікому не повідомляв, доступ до картки є лише у ОСОБА_4 .
На підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка міститься на електронному носії - оптичному диску.
В ході проведення огляду вище вказаного електронного носія, встановлено, що 05.12.2024, в проміжок часу із 19:15:22 по 19:15:41, було здійснено два перекази, у загальній сумі 3300 грн. із банківської картки потерпілого ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Слідчим СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170570001133 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч.1 ст.60 вказаного Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024170570001133 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 та які містять інформацію:
-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 години 05.12.2024 по 00:00 години 10.12.2024;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу із 00:00 години 05.12.2024 по 00:00 години 10.12.2024.
Надати можливість начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1