Справа № 344/2829/25
Провадження № 1-кс/344/1548/25
18 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12022096010000387 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -
17.02.2025 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУПН в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022096010000387 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за заявами вкладників щодо ймовірного вчинення шахрайських дій службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Івано-Франківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), внаслідок яких привласнено кошти вкладів спілок.
Так, заявники - вкладники кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказують, що внесли грошові кошти в різних сумах на депозитні рахунки в даних кредитних спілках протягом періоду часу з 2019 року по 2021 рік.
Не дивлячись на те, що термін дії договорів депозитних вкладів закінчився, кредитні спілки фактично припинили свою діяльність, відсутні за місцем реєстрації та грошової кошти вкладникам не повертають.
Крім того, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , оприлюднених на сайті банку за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 26 серпня 2022 року застосував до КС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Таке рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 ухвалив на засіданні 19 листопада 2021 року і до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4
У відповідності до ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки», внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.
Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.
У відповідності до ч. 7 ст. 10 наведеного Закону, повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.
Отже, при наявності всіх підстав, неможливості провадження надалі діяльності із залучення вкладів в зв'язку із анулюванням ліцензій, кредитні спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повертають кошти вкладникам та припинили свою діяльність за місцем своєї реєстрації, що може свідчити про вчинення службовими особами даних спілок кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів шахрайських дій, вчинених службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Івано-Франківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема:
- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Івано-Франківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з січня 2022 року по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім'я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов'язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу), інформації про звітування про найманих працівників на даний час вказані фінансові установи.
Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просила клопотання задоволити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУПН в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022096010000387 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Івано-Франківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з січня 2022 року по 18.02.2025, із зазначенням їх прізвища, ім'я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов'язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу), інформації про звітування про найманих працівників на даний час вказані фінансові установи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема: інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Івано-Франківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з січня 2022 року по 18.02.2025, із зазначенням їх прізвища, ім'я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов'язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу), інформації про звітування про найманих працівників на даний час вказані фінансові установи.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1