Справа № 344/2617/25
Провадження № 1-кс/344/1397/25
18 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12023090000000467 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
12.02.2025 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 29.08.2023 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області, поступила заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з червня 2021 по квітень 2023 року у м. Івано-Франківську, невідомі особи шахрайським способом з корисливих мотивів, заволоділи нерухомими майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали товариству майнової шкоди в особливо великих розмірах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір № 10/07 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 (адреса проектна).
Замовником будівництва вище вказаного будинку відповідно до Декларації «про початок виконання будівельних робіт» № ІФ 08312188706 від 11.10.2012 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Відповідно до п. 1.1 договору № 10/07, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взяти участь у будівництво об'єкту житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 , шляхом виконання функцій співзабудовника та надання земельної ділянки побудови Об'єкту, передачі прав замовника, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором зобов'язувалося здійснити власними та/або залученими силами і засобами безпосереднє будівництво будинку та передати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначені цим Договором квартири та приміщення після завершення будівництва та введення Об'єкту в експлуатацію.
Згідно розділу 2 Договору, керівництво проведення будівництва об'єкту, здійснення організаційно-розпорядчої діяльності мало право виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, договором передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є повноваженим представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керує усією діяльністю по будівництву будинку та виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення запланованої за Договором мети. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власні кошти, сили і засоби, взяло на себе зобов'язання провести будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 (VI-черга), у
АДРЕСА_3 Договору № 10/07 передбачено: Сторони погодили, що порядок розподілу нерухомого майна визначається протоколом погодження розподілу об'єкту, що є невід'ємним додатком до вказаного договору.
Згідно протоколу погодження розподілу об'єкту від 10.07.2017 (додаток до договору про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків
АДРЕСА_4 ), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було досягнуто згоди про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує право та розпорядження на 26 квартир та одне нежитлове приміщення (кількість та номери квартир зазначено у протоколі від 10.07.2017). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує майнові права та розпорядження на всі інші об'єкти нерухомості, в тому числі квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV, що знаходяться в житловому будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 , за виключенням частки, яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у стані, необхідному для введення будинку в експлуатацію.
На початку травня 2019 року, будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 завершено та здано в експлуатацію, новозбудованому об'єкту присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .
Після здачі будинку в експлуатацію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору № 10/07 від 10.07.2017 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 та протоколу погодження розподілу об'єкту від 10.07.2017 набуло прав розпоряджатися наступним нерухомим майном: перший поверх - 6 квартир та 1 нежитлове приміщення; другий поверх - 10 квартир; третій поверх - 8 квартир; четвертій поверх - 7 квартир; п'ятий поверх - 9 квартир; шостий поверх - 10 квартир; сьомий поверх - 9 квартир; восьмий поверх - 7 квартир; дев'ятий поверх - 1 квартира; підвал - 20 господарських приміщень та 15 кладовок, серед вище вказаних яких квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщенням № XXV.
Однак, у серпні 2023 року було виявлено, що на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV у будинку за адресою:
АДРЕСА_1 , зареєстровано право власності. Зокрема, право власності на квартиру АДРЕСА_5 зареєстровано 09.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_7 ; на квартиру АДРЕСА_6 право власності зареєстровано 15.11.2021 за фізичною особою ОСОБА_8 ; на квартиру АДРЕСА_7 право власності зареєстровано 18.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_9 ; на квартиру АДРЕСА_8 право власності зареєстровано 13.07.2022 за фізичною особою ОСОБА_10 ; на господарське приміщення № XXV право власності зареєстровано 26.04.2023 за фізичною особою ОСОБА_11 .
Допитаний як представник потерпілої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що ним не проводилось відчуження, не передавались майнові права на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV будь яким фізичним чи юридичним особам, не здійснювалось оформлення на неї права власності, не підписувались будь які договори-купівлі продажу та акти прийому-передачі. Окрім цього, згідно показань представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідків встановлено, що договори купівлі-продажу майна та акти прийому-передачі від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із вище вказаними фізичними особами укладались та підписувались ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_12 .
Для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показів представника потерпілого та свідків, встановлення місце знаходження осіб, причетних до факту вчинення шахрайства, їх зав'язків між собою, на даний час виникла необхідність у проведенні моніторингу зв'язку та отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по мобільних номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2021 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, клопотання задоволити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023090000000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Матеріалами клопотання доведено, що інформація яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_9 , а саме інформації по мобільних номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2021 по 18.02.2025, в друкованому або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, MMS, GPRS-з'єднань, нульових з'єднань, із вказанням сімкарт мобільних операторів (ІМЕІ-номерів телефонів), у яких вони працювали та з прив'язкою до базових станцій, ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались, має важливе значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_9 , а саме інформації по мобільних номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2021 по 18.02.2025, в друкованому або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, MMS, GPRS-з'єднань, нульових з'єднань, із вказанням сімкарт мобільних операторів (ІМЕІ-номерів телефонів), у яких вони працювали та з прив'язкою до базових станцій, ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1