Справа № 947/6477/25
Провадження № 1-кс/947/2777/25
18.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №42022160000000308 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022160000000308 від 22.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
03.10.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради в особі генерального директора ОСОБА_4 уклав договір №130 від 03.10.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 .
Згідно умов вказаного договору замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання протягом періоду дії воєнного стану у 2022 році на умовах цього договору надавати послуги за кодом ДК 021-2015: 85150000-5 - (Послуги з обстеження хворих шляхом проведення комп'ютерної томографії), а замовник в свою чергу зобов'язується прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку, встановленому цим договором. Ціна договору складає 4 300 800 гривень.
В ході проведення досудового розслідування 01.10.2024 отримано висновок спеціаліста ОСОБА_6 в якому вказано наступне: «1. Відображення в бухгалтерському обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » господарських операцій по договору про надання послуг №130 від 03.10.2022 укладеному з виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується наданими первинними документами на суму 4 300 800,00 грн.; 2. Документально підтверджується необґрунтоване перерахування грошових коштів за укладеним договором про надання послуг №130 від 03.10.2022, у зв'язку з ненаданням послуг за період з 03.10.2022 по 31.12.2022 на загальну суму 2069 299,00 грн.»
02.12.2024 отримано висновок судово-економічної експертизи в якому вказано наступне: «1. За результатами проведеного дослідження наданих документів, висновок спеціаліста від 01.10.2024 щодо відображення господарських операцій наданими первинними документами та регістрами бухгалтерського обліку ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про надання послуг №130 від 03.10.2022 укладеним між замовником Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконавцем ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально підтверджується на суму 4 300 800,00 грн.; 2. За результатами проведеного дослідження наданих документів, висновок спеціаліста від 01.10.2024 в частині необгрунтованого перерахування грошових коштів Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахункам за укладеним договором про надання послуг №130 від 03.10.2022, у зв'язку з ненаданням послуг за період з 03.10.2022 по 26.12.2022 підтверджується на суму 2 069 288,00 грн.»
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
Слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення повного та всебічного досудового розслідування, ознайомлення із усіма наявними відомостями, що стосуються причетних осіб до можливого кримінального правопорушення і в подальшому надання відповідної кримінально-правової кваліфікації діям посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід надати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (у разі відсутності оригіналів до копій), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Посадову інструкцію, наказ про призначення колишнього генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;
2) Посадову інструкцію, наказ про призначення нинішнього генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;
3) Посадову інструкцію, наказ про призначення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;
4) Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
5) Завірену копію договору №130 від 03.10.2022 між ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до нього;
6) Завірені копії актів виконаних робіт за договором №130 від 03.10.2022;
7) Завірені копії реєстрів до актів виконання робіт (надання послуг) за договором №130 від 03.10.2022;
8) Завірені копії бухгалтерської документації за договором №130 від 03.10.2022 (платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати);
9) Посадові інструкції та накази про призначення наступних лікарів: 1. Лікаря-рентгенолога ОСОБА_9 ; 2. Лікаря-рентгенолога ОСОБА_10 ; 3. Лікаря-рентгенолога ОСОБА_11 ; 4. Рентгенолаборанта ОСОБА_12 : 5. Реєстратора медичного ОСОБА_13 ; 6. Реєстратора медичного ОСОБА_14 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1