Справа № 308/2391/25
1-кс/308/916/25
18 лютого 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024072210000009 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -
встановив:
14 лютого 2025 року заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024072210000009 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, протягом 2023 року (тобто в умовах воєнного стану), службовими особами НОМЕР_1 окремої гірсько-штурмової бригади (військова частина НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», без використання електронної системи закупівель, укладено ряд договорів купівлі-продажу товарів на закупівлю квадрокоптерів та приладів нічного бачення за ймовірно завищеною вартістю, в результаті чого останні, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.
У період з 14.04.2023 по 05.12.2023 між військовою частиною НОМЕР_2 в особі командира та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) укладено 18 договорів купівлі-продажу товарів на загальну суму 61 382 574,44 гривень.
У період з 23.06.2023 по 27.09.2023 між військовою частиною НОМЕР_2 в особі командира та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі того ж ОСОБА_5 укладено 8 договорів купівлі-продажу товарів на загальну суму 33 248 000,00 гривень.
Загальна сума укладених договорів між ВЧ НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 становить 94 630 574,44 гривень.
Аналізом витребуваної в порядку ст. 93 КПК України документації від ВЧ НОМЕР_2 щодо укладених договорів купівлі-продажу товарів встановлено, що ОСОБА_5 являється фізичною особою підприємцем, який зареєстрований на тимчасово окупованій території Луганської області та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на території Полтавської області.
Відповідно до Розділу І частини 2 Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 за № 309 (у редакції від 23.02.2022, що діяла з 27.02.2023), ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.05.2022 значиться тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.
Разом з тим, аналізом руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2023-01.01.2024 зафіксовано надходження коштів від ВЧ НОМЕР_2 , відповідно до укладених договорів купівлі-продажу товарів. Оплата за одним із договорів купівлі- продажу квадрокоптерів по перерахунку грошових коштів від ВЧ НОМЕР_2 виходить за межі вартості товару, з урахуванням визначеної ціни договору.
По отриманні всіх оплат від ВЧ НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснював перерахунок всієї суми коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначаючи призначення платежу «Оплата за обладнання зг. дог. №№29052023-2 вiд 29.05.2023р. Без ПДВ».
В листопаді 2023 року ОСОБА_5 звільнився з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перереєстрував корпоративні права на володіння підприємством на ім'я ОСОБА_6 , який в подальшому призначив себе директором даного підприємства.
Крім того, допитаний 10.05.2024 в якості свідка начальник групи зберігання інженерних боєприпасів роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення А1556 , зазначив, що не всі накладні про отримання товарів, що постачалися ОСОБА_5 він підписував.
Наведені вище факти ставлять під сумнів фактичність здійснення поставок товару ОСОБА_5 та свідчить про підробку підписів службових осіб у накладних про отримання товару.
В порядку виконання доручення слідчого оперативним підрозділом 4 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБ України встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з числа військовослужбовців ВЧ НОМЕР_2 , які були причетні до обрання постачальників та укладення угод:
1. ОСОБА_7 , командир ВЧ НОМЕР_2 , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;
2. ОСОБА_8 , тимчасово виконуючий обов'язки командира ВЧ НОМЕР_2 , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;
3. ОСОБА_9 , оперативний черговий відділення поточних бойових дій командного пункту штабу ВЧ НОМЕР_2 , відповідальний за проведення закупівель у ВЧ НОМЕР_2 з 30.11.2022, який користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ;
з числа військовослужбовців ВЧ НОМЕР_2 , причетних до отримання товарно-матеріальних цінностей:
4. ОСОБА_10 , головний сержант 2 розвідувального взводу розвідувальної роти у ВЧ НОМЕР_2 , , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ;
5. ОСОБА_11 , начальник складу роти забезпечення батальйону матеріального забезпечення в/ч НОМЕР_2 , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 та абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 ;
6. ОСОБА_12 , начальник групи зберігання інженерних боєприпасів роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення ВЧ НОМЕР_2 , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
7. ОСОБА_13 , стрілець навідник 2 відділення 2 взводу 2 механізованої роти 2 мотопіхотного батальйону ВЧ НОМЕР_2 , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14
та ФОП, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 , представник від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відповідав за податкову звітність та користувався абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 .
Наразі, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів - мобільних терміналів вище вказаних абонентських номерів, які обслуговуються оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з'єднання, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по теперішній час.
Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
В судове засідання слідчий, не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Володілець інформації майна в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 статті 107 КПК.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження, а саме заступникам начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , слідчим цього ж відділу: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме із можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій даних на цифровому та паперовому носіях, також (додатково) надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Зокрема надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів - мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу,
- адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень,
- інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з'єднання, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1