Справа № 138/3706/24
Провадження №:1-кс/138/89/25
18 лютого 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024025160000430 від 23.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
27.01.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024025160000430 від 23.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 22.12.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Очаків Миколаївської області, про те, що під час перебування у своїй знайомих в м. Могилеві-Подільському Вінницької області, у період часу із 17.12.2024 по 21.12.2024 невідома особа в соціальній мережі "Інстаграм", під приводом продажу мобільного телефону марки «Айфон» моделі «13 pro maх» на 256 гб, заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 900 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 та на розрахунковий номер НОМЕР_3 .
За даним фактом 23.12.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024025160000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 16.12.2024 вона натрапила в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаній сторінці здійснюється продаж техніки марки «Apple». Зайшовши на сторінку вона почала обирати телефон, який їй потрібен був, а саме вона зупинилася на телефоні марки «Айфон» моделі «13 pro maх» на 256 гб. Після чого вона написала у повідомлення продавцю та вони почали спілкуватися, у ході їхнього спілкування їй було запропоновано забронювати вище вказаний телефон внесенням платежу, тому 17.12.2024 вона надіслала невідомій особі грошові кошти у сумі 1000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого 20.12.2024 вона надіслала на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5300 гривень та 21.12.2024 вона надіслала на рахунок ФОП НОМЕР_3 який належиться ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 12600 гривень. Після чого продавець припинив виходити із потерпілою на зв'язок та заблокував її із сторінки з якої вони спілкувалися.
За вказаних обставин у сектору дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , яка міститься в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 12600 гривень 21.12.2024 о 10:09, зокрема: прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_3 та інші рахунки даної особи відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 21.12.2024 о 10:09 по дату проведення вилучення (здійснення виїмки), зокрема про рух коштів в сумі 12600 гривень по даному рахунку, а саме зарахування коштів 21.12.2024 о 10:09 на рахунок НОМЕР_3 , можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відео спостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу» Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення в розкритті вказаного проступку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.
На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення.
З цих підстав дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 10 год. 09 хв. 21.12.2024 по дату проведення виїмки, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківського рахунку НОМЕР_3 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024025160000430 від 23.12.2024 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024025160000430 від 23.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі в електронному вигляді, про відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відкрила рахунок та інші рахунки даної особи відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 21.12.2024 о 10 год. 09 хв. по дату проведення вилучення (здійснення виїмки), зокрема про рух коштів в сумі 12600 гривень по даному рахунку, а саме зарахування коштів 21.12.2024 о 10 год. 09 хв. на рахунок НОМЕР_3 , можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відео спостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу» Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії даної ухвали до 18 квітня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1