Провадження № 1-кс/734/123/25 Справа № 734/5108/24
іменем України
18 лютого 2025 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024275460000248, відомості про яке 08 листопада 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11 серпня 2023 року), про накладення арешту на майно,
слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 12024275460000248, відомості про яке 08 листопада 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно. Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з лютого 2023 року до жовтня 2024 року невідома особа заволоділа пенсійними виплатами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відносно якої документи щодо факту смерті до Управління Пенсійного фонду не надходили, у зв'язку з чим у період часу з січня 2023 року до жовтня 2024 року на картковий рахунок померлої нараховувалося пенсійне забезпечення на суму понад 12000.00 гривень щомісячно, на загальну суму 255079.99 гривень, що завдало значної шкоди державі. В подальшому грошові кошти перераховувалися на дві банківські карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є онуком померлої ОСОБА_5 , що проживає з дружиною ОСОБА_7 за адресою у АДРЕСА_1 . Досудовим розслідуванням здобуті докази, що надають достатні підстави вважати ОСОБА_6 причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а його дружина ОСОБА_7 може бути його спільницею. З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, що здобуте у результаті його вчинення, 14 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду в Чернігівській області проведено обшук житла та іншого володіння особи, що знаходиться у АДРЕСА_1 , під час якого виявлені та вилучені: паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152397; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152395; лікарське свідоцтво про смерть № 244 від 17 лютого 2023 року на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562195; пенсійне посвідчення № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152394; банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146350; мобільний телефон Ergo з IMEI 1: НОМЕР_7 та IMEI 2: НОМЕР_8 , в якому знаходиться картка мобільного оператора «лайфссел», що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146349; мобільний телефон Alcatel із IMEI: НОМЕР_9 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152393; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152396; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 10 Pro IMEI НОМЕР_10 і НОМЕР_11 з абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_12 і НОМЕР_13 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152392; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152398; грошові кошти в сумі 1020.00 (одна тисяча двадцять) гривень (із них: три купюри номіналом по 200 гривень серії ЕЖ 0069621, ДВ 3534938, ДД 2844325; три купюри номіналом по 100 гривень серії ЗВ 6907617, ЕЄ 8237729, ЕЄ 8237728; шість купюр номіналом по 20 гривень серії ЄБ 1331898, АН 5677052, ЄВ 7441359, ЄВ 3519631, ЄБ 4339196, ЮЕ 3603746), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152388; договір про надання послуг від 08 лютого 2022 року щодо догляду із забезпечення проживання для осіб похилого віку - ОСОБА_5 , однією стороною укладення якого є ОСОБА_7 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562193; медичну картку амбулаторного хворого на ім'я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562194; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 11, що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152391, - що вилучені 14 лютого 2025 року під час проведення обшуку в АДРЕСА_1 , та перебували у володінні ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Вилучені під час обшуку речі (предмети) і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та свідчать про причетність ОСОБА_6 до вчинення злочину, і тому є важливими доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11 серпня 2023 року).
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Володільці і власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 і ОСОБА_7 подали заяви про судовий розгляд справи за їхньої відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Правовими нормами ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звертаючись із клопотанням про арешт майна, зазначив, що метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно є необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, запобігання знищенню речових доказів, яке може перешкодити кримінальному провадженню, та можливості в подальшому використовувати майно як доказ у кримінальному провадженні. За постановою слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області від 14 лютого 2025 року вказані речі (предмети) та документи визнані речовими доказами. На час судового розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що тимчасово вилучене майно, на яке слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним правовими нормами ст. 98 КПК України. З метою забезпечення збереження речового доказу необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно - на паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152397; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152395; лікарське свідоцтво про смерть № 244 від 17 лютого 2023 року на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562195; пенсійне посвідчення № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152394; банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146350; мобільний телефон Ergo з IMEI 1: НОМЕР_7 та IMEI 2: НОМЕР_8 , в якому знаходиться картка мобільного оператора «лайфссел», що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146349; мобільний телефон Alcatel з IMEI: НОМЕР_9 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152393; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152396; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 10 Pro IMEI НОМЕР_10 і НОМЕР_11 з абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_12 і НОМЕР_13 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152392; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152398; грошові кошти в сумі 1020.00 (одна тисяча двадцять) гривень (із них: три купюри номіналом по 200 гривень серії ЕЖ 0069621, ДВ 3534938, ДД 2844325; три купюри номіналом по 100 гривень серії ЗВ 6907617, ЕЄ 8237729, ЕЄ 8237728; шість купюр номіналом по 20 гривень серії ЄБ 1331898, АН 5677052, ЄВ 7441359, ЄВ 3519631, ЄБ 4339196, ЮЕ 3603746), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152388; договір про надання послуг від 08 лютого 2022 року щодо догляду із забезпечення проживання для осіб похилого віку - ОСОБА_5 , однією стороною укладення якого є ОСОБА_7 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562193; медичну картку амбулаторного хворого на ім'я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562194; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 11, що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152391, що вилучені 14 лютого 2025 року під час проведення обшуку в АДРЕСА_1 , та перебували у володінні і власності ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .
Керуючись ст.ст. 98, 170-173 і 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - на: паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152397; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152395; лікарське свідоцтво про смерть № 244 від 17 лютого 2023 року на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562195; пенсійне посвідчення № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152394; банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146350; мобільний телефон Ergo з IMEI 1: НОМЕР_7 та IMEI 2: НОМЕР_8 , в якому знаходиться картка мобільного оператора «лайфссел», що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146349; мобільний телефон Alcatel з IMEI: НОМЕР_9 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152393; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152396; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 10 Pro IMEI НОМЕР_10 і НОМЕР_11 з абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_12 і НОМЕР_13 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152392; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152398; грошові кошти в сумі 1020.00 (одна тисяча двадцять) гривень (із них: три купюри номіналом по 200 гривень серії ЕЖ 0069621, ДВ 3534938, ДД 2844325; три купюри номіналом по 100 гривень серії ЗВ 6907617, ЕЄ 8237729, ЕЄ 8237728; шість купюр номіналом по 20 гривень серії ЄБ 1331898, АН 5677052, ЄВ 7441359, ЄВ 3519631, ЄБ 4339196, ЮЕ 3603746), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152388; договір про надання послуг від 08 лютого 2022 року щодо догляду із забезпечення проживання для осіб похилого віку - ОСОБА_5 , однією стороною укладення якого є ОСОБА_7 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562193; медичну картку амбулаторного хворого на ім'я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562194; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 11, що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152391, - що вилучені 14 лютого 2025 року під час проведення обшуку в АДРЕСА_1 , та перебували у володінні і власності ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів із дня проголошення безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.
Слідчий суддя