Справа № 686/3728/25
Провадження № 1-кс/686/1705/25
18 лютого 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024240000000729 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:
14.02.2025 поштовим зв'язком заступник начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 направила до суду клопотання про накладення арешту на майно.
Подане клопотання обґрунтовано необхідністю збереження речових доказів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку ОСОБА_4 чи інших фізичних та юридичних осіб, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження № 12024240000000729, необхідно накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.
Прокурор у судове засідання не з'явилася. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчими слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024240000000729 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Хмельницька філія Державного підприємства «Укрветсанзавод» є відокремленим підрозділом оператора ринку, що вчиняє будь-які дії з побічними продуктами тваринного походження, непризначеними для споживання людиною, та бере участь у їх обігу.
Так, наказом № 14-К/ТР/24 від 08.02.2024 ОСОБА_5 переведено з 08.02.2024 року на посаду заступника директора Хмельницької філії Державного підприємства «Укрветсанзавод».
У відповідності до довіреності № 164 від 24.12.2024 року виданою державним підприємством «Укрветсанзавод», яке є юридичною особою, що засноване та діє відповідно до законодавства України, в особі керуючого санацією ОСОБА_6 .
Відповідно до п.1 для виконання повноважень від імені Філії в межах компетенції що визначені положенням про Філію діяв ОСОБА_5 .
Довіреність видана 24.12.2024 року та дійсна до 30.06.2025 року з якою ознайомився під підпис ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому є службовою особою.
В подальшому ОСОБА_5 , працюючи на посаді заступника директора Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод», що надає послуги з утилізації відходів тваринного походження та реалізації м'ясо-кісткового, кісткового борошна, маючи умисел спрямований на незаконне збагачення, використовуючи займану посаду, зловживаючи службовим становищем, скориставшись тим, що18.11.2024 року до підприємства звернувся ОСОБА_7 з метою оформлення договору про надання послуг по переробці та/або обробленню побічних продуктів тваринного походження які відносяться до ІІ та ІІІ категорії, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини, термін реалізації якої закінчився або яка не відповідає діючим вимогам і стандартам згідно чинного законодавства України, сплативши всі необхідні кошти за договором. В подальшому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що з метою успішного виконання умов договору по переробці побічних продуктів тваринного походження без фактичного його виконання і отримання відповідних документів про транспортування, та актів здачі-прийому робіт (утилізація боєнських відходів), необхідно здійснити офіційну оплату за певну масу утилізованого згідно договору, а частину грошових коштів систематично надати ОСОБА_5 у вигляді неправомірної вигоди, у разі відмови, ОСОБА_7 не буде мати можливості отримувати відповідні документи про здійснення утилізації. ОСОБА_7 , погодився на надання такої неправомірної вигоди.
Також, ОСОБА_5 висловив вимогу в подальшому, під час отримання документів про «начебто утилізацію боєнських відходів» передати неправомірну вигоду в розмірі відповідної ваги.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, ОСОБА_5 діючи умисно та цілеспрямовано з корисливого мотиву, 16.01.2025 року о 11:57 год., перебуваючи у службовому кабінеті на території Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод», що розташоване за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижні Вовківці, отримав від ОСОБА_7 неправомірної вигоди у вигляді готівкових грошових коштів у сумі 7 500 гривень.
В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність спрямовану на отримання неправомірної вигоди згідно попередньої висловленої вимоги, ОСОБА_5 13.02.2025 року о 09:50 год., перебуваючи поруч території Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод», що розташоване за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижні Вовківці, отримав від ОСОБА_7 неправомірної вигоди у вигляді готівкових грошових коштів у сумі 7 000 гривень.
13.02.2025 проведено санкціонований обшук офісних приміщень за адресою, АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ФОП « ОСОБА_8 », в особі ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: Договір №ХМЕ/16/У/64/38621599/2025 «Про надання послуг з переробки/оброблення побічних продуктів тваринного погодження від 31.12.2024 між ФОП « ОСОБА_9 » та ДП «Укрветсанзавод» на 2 арк.,
- Картонну папку із написом «Утилізація-2024» в якій розміщені акти здачі-приймання виконаних робіт між забійний цех «ФОП ОСОБА_9 » та КП «Комунальник-2011» та ФОП « ОСОБА_9 », а також Хмельницька філія ДП «Укрсетсанзавод» щомісячно з січня 2025 до січня 2024 року на 22 арк.
Постановою слідчого 13.02.2025 вилучені предмети визнано речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене 13.02.2025 за результатами проведення санкціонований обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ФОП « ОСОБА_8 », в особі ОСОБА_4 , відповідає критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а отже можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вказане майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:
- договір №ХМЕ/16/У/64/38621599/2025 «Про надання послуг з переробки/оброблення побічних продуктів тваринного погодження від 31.12.2024 між ФОП « ОСОБА_9 » та ДП «Укрветсанзавод» на 2 арк.,
- картонну папку із написом «Утилізація-2024», в якій розміщені акти здачі-приймання виконаних робіт між забійний цех «ФОП ОСОБА_9 » та КП «Комунальник-2011» та ФОП « ОСОБА_9 », а також, Хмельницька філія ДП «Укрсетсанзавод» щомісячно з січня 2025 до січня 2024 року на 22 арк.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_10