Справа № 676/1110/25
Номер провадження 1-кс/676/370/25
18 лютого 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа в період часу з 14 січня 2025 року по 16 січня 2025 року, шахрайським шляхом, під приводом надання заробітку через виконання поставлених завдань у мобільному додатку «Telegram», заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 , на загальну суму 134 392 грн.
За вказаним фактом 21 січня 2025 року сектором дізнання Кам'янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження №12025242060000042 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 14 січня 2025 року їй у мобільному додатку «Tik Tok» надійшла інформація, у якій було запропоновано додатковий заробіток та зацікавило її, а тому перейшла за посиланням у мобільний додаток «Telegram», де у чат-боті розповіли про умови виконання роботи на які вона погодилась та розпочала виконувати роботу у мережі Інтернет, за яку отримувала грошові кошти. Наступного дня їй запропонували іншу роботу, виконуючи яку вона мала надсилати власні грошові кошти із метою отримання більшої суми грошових коштів на, що вона погодилась. Під час виконання інших завдань здійснила дев'ять грошових переказів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ 14.01.2025 о 17 год. 02 хв. в сумі 500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 здійснила грошовий переказ 15.01.2025 о 11 год. 44 хв. в сумі 9 500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ; за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 здійснила грошовий переказ 15.01.2025 о 12 год. 32 хв. в сумі 19 800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ; за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 здійснила грошовий переказ 15.01.2025 о 12 год. 36 хв. в сумі 5 200 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ; за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 здійснила грошовий переказ 15.01.2025 о 12 год. 38 хв. в сумі 10 800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ; за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ 15.01.2025 о 16 год. 27 хв. в сумі 8 600 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ; за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ 15.01.2025 о 16 год. 31 хв. в сумі 25 820 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ 15.01.2025 о 11 год. 33 хв. в сумі 24 180 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ 16.01.2025 о 13 год. 37 хв. в сумі 29 992 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 .
Після переказу вказаних грошових коштів вона не мала змоги повернути, оскільки невідомі особи під час листування вказували про те, що вона не вірно виконувала поставленні завдання, а тому їй не було повернуто грошові кошти. А також, під час листування невідомі особи повідомляли про те, що з метою повернення своїх грошових коштів вона має надіслати ще грошові кошти, а тому остання зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулася із даного приводу до поліції.
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , на які ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, в період з 11:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 в період з 17:00 год. 14 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період з 12:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242060000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа в період часу з 14 січня 2025 року по 16 січня 2025 року, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом надання заробітку через виконання поставлених завдань у мобільному додатку «Telegram», заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 , на загальну суму 134 392 грн.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , на які ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, в період з 11:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 в період з 17:00 год. 14 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період з 12:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року, про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказані періоди часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у вищевказані періоди часу були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.
Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженні №12025242060000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.
Надати дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (факс НОМЕР_10 ), по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 11:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 11:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Надати дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 17:00 год. 14 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 17:00 год. 14 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Надати дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_15 ), по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 12:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 12:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (факс НОМЕР_10 ) надати дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 11:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 11:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 17:00 год. 14 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 17:00 год. 14 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_15 ) надати дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 12:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 12:30 год. 15 січня 2025 року по 00:00 год. 18 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
В решті вимог клопотання, відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1