Справа № 442/1295/25
Провадження № 1-кс/442/227/2025
Про надання тимчасового доступу до речей і документів
18 лютого 2025 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за № 12025142110000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків; інформації за період з 01.01.2025 по 13.02.2025 року щодо руху коштів банківської карти № НОМЕР_2 відкритої у фінансовій установі «ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 01.01.2025 по 13.02.2025 року; інформації, що стосується рахунків контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку; інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів; інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 01.01.2025 по 13.02.2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів.
Клопотання мотивоване зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області про те, що 08.02.2025 близько 13 год. 25 хв. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу собаки на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 11 800 гривень, які ОСОБА_5 переслала з власної банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 двома платежами, а саме: 3 000 гривень на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та 8 800 гривень на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 .
Відомості за вказаним фактом 12.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142110000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У судове засідання дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.
Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить розгляд проводити без участі представників фінансової установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує реальна загроза зміни інформації. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
У зв'язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.02.2025 вбачається, що 08.02.2025 вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж собаки породи «той пудель» вартістю 12 500 гривень та написала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продавцю, що бажає придбати дану собаку, після чого 08.02.2025 о 14:24 скинула завдаток в сумі 3000 гривень зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . Далі, в другій половині дня продавець написав, що їй необхідно скинути решту суми на що вона погодилась та 08.02.2025 о 20:58 перерахувала зі своєї вище зазначеної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 8800 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . Після цього продавець видалив переписку в месенджері «Телеграм» та не виходить на зв'язок.
Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої дізнавач просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної у клопотанні інформації. Дізнавачем доведено можливість використання цих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 12025142110000035.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за № 12025142110000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
-інформації за період з 01.01.2025 по 13.02.2025 року щодо руху коштів банківської карти № НОМЕР_2 відкритої у фінансовій установі «ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 01.01.2025 по 13.02.2025 року;
-інформації, що стосується рахунків контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;
-інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;
-інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів ;
-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 01.01.2025 по 13.02.2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_12