Справа №485/2482/24
Провадження №1-кс/485/70/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
18 лютого 2025 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024152310000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
встановив:
Старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024152310000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в період часу з 01.08.2024 по 05.12.2024 шляхом перерахунку викрала з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі близько 51500 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі близько 22000 грн., чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має три банківські картки, а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . 06.08.2027 на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 було нараховано соціальні виплати в сумі не менше 8000 грн., які вона отримує щомісяця на дітей. З вказаних грошових коштів ОСОБА_5 в банкоматі зняла близько 6500 грн. Пізніше на цю ж банківську картку ОСОБА_6 були нараховані грошові кошти за оренду земельного паю в сумі не менше 50 000 грн. В подальшому ОСОБА_6 встановила, що з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі близько 51500 грн. При зверненні до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановила, що гроші було викрадено шляхом неодноразових переказів. Згодом ОСОБА_5 оформила банківську картку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та перевела нарахування всіх соціальних виплат на вказану картку. На початку жовтня на вказаній картці були грошові кошти в сумі близько 10000 грн. Далі, на початку жовтня 2024 року та на початку листопада 2024 року на вказану картку були нараховані соціальні виплати в близько 9000 грн., кожного разу, загалом приблизно 18000 грн. Тобто на банківській картці було приблизно 28000 грн. З вказаної суми грошових коштів ОСОБА_5 знімала лише один раз гроші в сумі приблизно 6100 грн. решта коштів залишалась на банківській картці. Крім того, вказаною карткою ОСОБА_6 декілька разів розраховувалась в магазині та витратила при цьому близько 200-300 грн. Згодом ОСОБА_6 встановила, що грошові кошти які залишались на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теж кудись зникли. Звернувшись 05.12.2024 року до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , відповідно до довідки про рух грошових коштів встановила, що із картки в період з 01.10.2024 по 05.12.2024 шляхом неодноразових переказів зникли грошові кошти в сумі близько 22 000 грн. В телефоні ОСОБА_6 ніяких додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не встановлено. Смс -повідомлення про перерахунок грошових коштів на телефон їй не надходили. Будучи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 карту з якої було перераховано грошові кошти змінила на нову № НОМЕР_6 . Доступу до своїх карток ОСОБА_6 нікому не надавала та інформацію не повідомляла. При відкритті картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківськими номерами були вказані наступні абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . У виписці з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів вказана інформація «комісія за смс-інформування на довірений номер НОМЕР_9 , однак ОСОБА_6 вказаний номер при відкритті банківського рахунку не надавала. Кому належить вказаний абонентський номер ОСОБА_6 невідомо.
11.12.2024 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області, надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації щодо банківської катки НОМЕР_2 належної потерпілій ОСОБА_5 , яка зареєстрована у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 24.00 год. 05.12.2024.
09.01.2025 під час проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію, щодо банківської катки № НОМЕР_2 належної потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 24.00 год. 05.12.2024.
Проведеним узагальненням в порядку ч.6 ст.99 КПК України інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_7 з банківської картки № НОМЕР_2 належної потерпілій ОСОБА_6 , здійснила перекази грошових коштів:
1) На банківську картку № НОМЕР_10 з 05.10.2024 по 11.10.2024 чотири перекази на загальну суму 12 980 грн.;
2) На банківську картку № НОМЕР_11 з 01.11.2024 по 12.11.2024 на загальну суму 10113 грн.
11.12.2024 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області, надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації щодо рахунку НОМЕР_12 / картці НОМЕР_3 належної потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год. 06.08.2024 по 24.00 год. 15.08.2024, яка зареєстрована у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
29.01.2025 проведено тимчасового доступу у філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію, по рахунку НОМЕР_12 / картці НОМЕР_3 належної потерпілій ОСОБА_5 .
Відповідно до протоколу тимчасового доступу від 29.01.2025, а саме виписки по рахунку з програмного забезпечення DB Management за період часу 00.00 год. 06.08.2024 по 24.00 год. 15.08.2024 здійснено тридцять дві транзакції щодо переказу грошових коштів в сумі 85000 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 власницею якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
29.01.2025 під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона має три банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на кожну з яких зараховувались соціальні виплати. З самого початку ОСОБА_5 вказувала, що грошові кошти в неї були викрадені лише з однієї банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки з вказаної картки було викрадено найбільшу суму грошових коштів і саме по цій картці ОСОБА_5 виявила факти викрадення грошових коштів шляхом переказів. Однак в подальшому коли ОСОБА_5 отримала виписки по трьох банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких встановила, що грошові кошти перераховувались і з інших банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Вважає, що грошові кошти з трьох моїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2024 року перераховувала ОСОБА_8 , тому що відомостями щодо її банківських карток ніхто не володів, доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніхто ніколи не мав. Вказати точні суми перерахунку грошових коштів та дати здійснення перерахунків, ОСОБА_5 не може тому, що не досить добре розуміє інформацію викладену банком у виписках. Крім того у вказаних виписках не вказана особа, яка є одержувачем грошових коштів, цією інформацією володіє лише « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який окрім виписок іншої інформації з даного приводу ОСОБА_5 не надає. Враховуючи зазначене ОСОБА_5 просить перевірити факти викрадення грошових коштів з трьох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на протязі 2024 року та притягнути винну особу до кримінальної відповідальності.
Вивченням виписки по картковому рахунку НОМЕР_14 ОСОБА_5 від 23.01.2025, за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 встановлено, що:
- по картці НОМЕР_4 , в період часу з 28.04.2024 по 09.01.2025 проведено двадцять дев'ять транзакцій, щодо перерахунку грошових коштів на загальну суму 62387 грн.;
- по картці НОМЕР_15 , в період часу з 12.01.2024 по 10.02.2024 проведено одинадцять транзакцій, щодо перерахунку грошових коштів на загальну суму 21270 грн.
Вивченням виписки по картковому рахунку НОМЕР_12 ОСОБА_5 від 23.01.2025, за період часу з 07.06.2024 по 23.01.2025 встановлено, що:
- по картці НОМЕР_5 12.09.2024 проведено одну транзакцію, щодо перерахунку грошових коштів в сумі 12 грн.;
- по картці НОМЕР_3 , в період часу з 26.06.2024 по 15.08.2024 проведено вісімнадцять транзакцій, щодо перерахунку грошових коштів на загальну суму 51708 грн.
15.01.2025 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області, надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації щодо банківських каток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_10 , належних ОСОБА_7 , за період часу з 00.00 год. 06.08.2024 по 24.00 год. 05.12.2024.
27.01.2025 під час проведення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено інформацію, щодо банківських каток НОМЕР_13 , НОМЕР_11 та НОМЕР_10 належних ОСОБА_7 , за період часу з 00.00 год. 06.08.2024 по 24.00 год. 05.12.2024.
Відповідно протоколу тимчасового доступу від 27.01.2025, а саме інформації, щодо руху грошових коштів:
- по банківській картці НОМЕР_13 ОСОБА_7 в період з 06.08.2024 по 05.09.2024 вбачається надходження коштів з банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_3 виданих на ім'я ОСОБА_5
- по банківських картках НОМЕР_11 та НОМЕР_10 ОСОБА_7 в період з 01.10.2024 по 14.11.2024 вбачається надходження коштів з банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_2 виданих на ім'я ОСОБА_5
29.01.2025 та 30.01.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.185 КК України.
29.01.2025 та 30.01.2025 будучи допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_7 вину у вчинених кримінальних правопорушення визнала повністю та повідомила, що викрадати грошові кошти з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 шляхом переказу на власні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почала з весни 2024. В останній переказ коштів здійснила 09.01.2025.
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024152310000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронувану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_14 / карток НОМЕР_4 , НОМЕР_15 і картковому рахунку НОМЕР_12 / карток НОМЕР_5 , НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год. 01.01.2024 року по 24:00 год. 21.01.2025 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 / карток НОМЕР_4 , НОМЕР_15 і картковому рахунку НОМЕР_12 / карток НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період із 00:00 год. 01.01.2024 року по 24:00 год. 21.01.2025 року;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_14 / карток НОМЕР_4 , НОМЕР_15 і карткового рахунку НОМЕР_12 / карток НОМЕР_5 , НОМЕР_3 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період із 00:00 год. 01.01.2024 року по 24:00 год. 21.01.2025 року;
- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, МАС адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руку коштів на банківському рахунку НОМЕР_14 / карток НОМЕР_4 , НОМЕР_15 і картковому рахунку НОМЕР_12 / карток НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, за період із 00:00 год. 01.01.2024 року по 24:00 год. 21.01.2025 року;
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1