Справа № 487/2542/23
Провадження № 1-кс/487/163/25
18.02.2025 м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у кримінальному провадженні №12023153030000119 від 05.04.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій (електронних та паперових), а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 04.04.2023 по сьогоднішній день із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з 04.04.2023 по сьогоднішній день здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «ісОN25» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалося переведення на вказану вище карту в період з 04.04.2223 по сьогоднішній день; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карти № НОМЕР_2 в період з 04.04.2023 по сьогоднішній день, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 04.04.2023 по сьогоднішній день у приміщенні відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із банківської картки № НОМЕР_2 в період з 04.04.2023 по сьогоднішній день, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та інші операції.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування №12023153030000119 від 05.04.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ДПК ВПК в Миколаївській області електронне звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він просив вжити заходів не невідомої особи, яка 04.04.2023, шахрайським шляхом, пі приводом продажу мобільного пристрою в оголошенні, розміщеному на сайті торгівельної платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 19800, які потерпілий перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 .
В ході вивчення інформації, отриманої під час тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом банку є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та за нею закріплений банківський рахунок НОМЕР_5 , карта НОМЕР_6 . 04.04.2023 зараховані грошові кошти в сумі 19 800 гривень, та цього ж дня вказана сума коштів з кароокого рахунку ОСОБА_4 була перерахована на карту № НОМЕР_2 , отримувач коштів ОСОБА_5 .
У клопотанні дізнавач посилається на те, що оскільки 04.04.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 , а карта ОСОБА_4 використовувалася як транзитна, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023153030000119 від 04.04.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ДПК ВПК в Миколаївській області електронне звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він просив вжити заходів не невідомої особи,яка 04.04.2023, шахрайським шляхом, пі приводом продажу мобільного пристрою в оголошенні, розміщеному на сайті торгівельної платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 19800.
В ході вивчення інформації, отриманої під час тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом банку є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та за нею закріплений банківський рахунок НОМЕР_5 , карта НОМЕР_6 . 04.04.2023 зараховані грошові кошти в сумі 19 800 гривень, та цього ж дня вказана сума коштів з кароокого рахунку ОСОБА_4 була перерахована на карту № НОМЕР_2 , отримувач коштів ОСОБА_5 .
Крмі того встановлено, що 04.04.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 , а карта ОСОБА_4 використовувалася як транзитна для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 .
З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку, на який потерпілою було перераховано грошові кошти.
Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об'єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять такі відомості: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 04.04.2023 по 10.06.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з 04.04.2023 по 10.06.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «ісОN25» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалося переведення на вказану вище карту в період з 04.04.2223 по 10.06.2024; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карти № НОМЕР_2 в період з 04.04.2023 по 10.06.2024, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 04.04.2023 по 10.06.2024 у приміщенні відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із банківської картки № НОМЕР_2 в період з 04.04.2023 по 10.06.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та інші операції, із можливістю зробити копії цих документів.
Ухвала дійсна до 18.04.2025.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1