Справа 127/3725/25
Провадження 1-кс/127/1662/25
13 лютого 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №l Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи за фактом шахрайства та заволодіння майном ОСОБА_4 .
11.11.2022 ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , мешканка Лімасола, повідомила Департаменту кримінальних розслідувань м. Лімасол (Кіпр), що в період часу з 26.09.2022 до 02.11.2022 вона інвестувала грошові кошти на суму 44656,37 британських фунтів та 2427 доларів США в інвестиційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вона виявила через платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій шахрайських дій, коли намагалась перевести в готівку прибуток, який як вона стверджувала, отримала від інвестицій. Платформа просила її сплатити протягом 48 годин податок у розмірі 30% від її прибутку, що становили 13000 євро. Потерпіла відмовилася платити та повідомила про випадок у поліцію. Усі платежі здійснювалися через електронний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20 переказами на 19 різних рахунків. У ході розслідування встановлено, що кошти потерпілої опинились у тому числі в ОСОБА_6 паспорт №FFA466058, 23/08/1994 р.н. у сумі 1415 британських фунтів.
Слідчим в ході виконання запиту, для встановлення точного місця проживання особи було подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте у відповідь отримано лист з відмовою у наданні інформації.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Таким чином, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ВМР ОСОБА_7 в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, а також щодо задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВМР просив відмовити у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами клопотання слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та об'єктивного розслідування.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами клопотання, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №l Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) щодо інформації про ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженця м. Маріуполя, Донецької області, паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 11.10.2019 Мангушинським відділом ГУ ДМС у Донецькій області РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме:
- адреса проживання або/та реєстрації;
- контакті дані (номер мобільного телефону, електронна пошта та інше);
- інформацію про осіб, з якими проживає, в тому числі контактні дані таких осіб;
- характеристику за місцем проживання;
- іншу наявну інформацію.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя