Справа 127/3671/25
Провадження 1-кс/127/1645/25
12 лютого 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Дізнавач СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024025170000067 від 05.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2024 до ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП У Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про те, що 04.10.2024 в період часу з 11.45 год. по 11.57 год. невстановлена зателефонувавши із абонентських номерів НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 до ОСОБА_4 на абонентський номер НОМЕР_5 представилась працівником банку, керуючи діями ОСОБА_4 після чого остання зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні в сервіси «кредит готівкою» та підтвердила операції, внаслідок яких з картки НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) перераховано кредитні кошти в сумі 25750 грн. та з картки НОМЕР_8 кредитні кошти в сумі 45000 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_5 . Таким чином невстановлена особа заволоділа кредитними коштами з карткових рахунків ОСОБА_4 в загальній сумі 70750 грн.
Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 04.10.2024 близько 11:30 год. на номер телефону заявниці НОМЕР_5 зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_1 де представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в ході розмови повідомив, що із банківської картки потерпілої намагають здійснити оплату в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою збереження необхідно зателефонувати на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_10 . Після здійснення дзвінка на гарячу лінію, було повідомлено, що вільний оператор перетелефонує заявниці, на що через декілька секунд, до останньої зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , який представився працівником гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в ході розмови останній запропонував заявниці зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою усунення вищезазначеної проблеми. Крім цього під час спілкування із вищевказаним номером телефону, до заявниці здійснювались дзвінки абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 . Під час того, як потерпіла спілкувалась із невідомою особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру телефону НОМЕР_2 , останній надавав вказівки, які необхідно було виконати в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в додатку з'явились два карткових рахунки (Кредитка карта - № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_12 ) та карта для виплат - № НОМЕР_8 ). Надалі під час виконання інструкцій невідомої особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній повідомив, щоб для збереження грошових коштів, необхідно здійснити переказ грошей на картку представника банку, з метою уникнення шахрайських дій, після чого дані кошти будуть повернуті назад на банківську картку заявниці. На що остання і виконала 04.10.2024 о 11:54 год. з банківської картки № НОМЕР_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на рахунок НОМЕР_13 із зазначенням даних власника картки « ОСОБА_5 ». Крім цього двома платежами із банківської картки № НОМЕР_8 о 11:56 год. на суму 25500 грн. та о 11:57 год. на суму 19500 грн. здійснила переказ на рахунок НОМЕР_13 із зазначенням даних вищевказаної особи.
З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю рахунку за номером НОМЕР_13 , а також інших карток власником яких являється ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (або при користуванні картки/рахунку), а також повного пакету документів на особу володільця картки, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з'ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.
На підставі вищевикладеного, дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 12024025170000067 від 05.10.2024 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів по відкриттю рахунку за номером НОМЕР_13 , а також інших карток власником яких являється ОСОБА_5 , за період часу з 03.10.2024 по 12.02.2025, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по 12.02.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 12.02.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (або при користуванні картки/рахунку), а також повного пакету документів на особу володільця картки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя