ЄУН193/650/24
Провадження №1-кс/193/37/25
іменем України
18 лютого 2025 року сел. Софіївка
Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел.. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 19.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041580000071 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
14.02.2025 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.04.2024 о 20:30 у соціальній мережі «Facebook», побачила посилання «Допомога кожному українцю в розмірі 10800 гривень» та перейшовши на посилання натиснула подати заявку, після чого вказала пароль та пін-код своєї кредитної банківської карти № НОМЕР_1 . Потім на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та внаслідок чого невстановлена особа з її банківського рахунку заволоділа грошовими коштами в сумі 57 355 гривень.
Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041580000071 від 19.04.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.04.2024 року близько 20:30 год. за місцем свого мешкання вона зайшла до соціальної мережі «Facebook» на власний аккаунт, де в стрічці новин, побачила відео-оголошення за посиланням: “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним змістом: «Надання допомоги всім українцям в розмірі 10800 гривень» та внизу даного посилання була можливість подати заявку і вона перейшла на дане оголошення. Після чого натиснувши на відео за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 її перевело на сайт, де потрібно вибрати банк із запропонованих: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_5 обрала ІНФОРМАЦІЯ_3 , натиснула на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потім потрібно було авторизуватися, вона ввела свій пароль та пін-код. Через 10 хвилин, їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фінансистом даного банку і повідомив, що вона зв'язалась із шахраями та сказав, щоб вона перейшла до мобільного додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірила, що на картці знімають кошти. На її кредитній банківській картці № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_4 перебувало 59003 гривень. Після реєстрації в 20:50 год почали списуватися кошти з її карти № НОМЕР_1 , це карта на якій встановлено кредитний ліміт. Перше списання відбулось о 20:50 в сумі 900 гривень, друге о 20:50 год також 900 гривень і о 20:50 год також 900 гривень. Після цих списань о 21:51 год пройшла оплата комунальних послуг, але вона її не проводила, через те, що завжди сплачує через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума першої такої операції 2001 гривень, наступна о 21:05 год. в сумі 2001 гривень. Потім зателефонував номер НОМЕР_3 та повідомив, що останню суму треба перекинути кошти на карту, бо вони з карти зникнуть. Через 5 хвилин, їй прийшло в мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » у повідомлення номер карти (яка саме вона не пам'ятає) та зателефонував знову цей номер НОМЕР_3 та ОСОБА_5 підняла слухавку, включила на гучний режим та працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 останній вказував, що робити та вона переводила кошти на іншу карту за допомогою його. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 18.04.2024 ОСОБА_5 повідомили, що зв'язалась з оператором, яка останній пояснила, що були вчиненні шахрайські дії у зв'язку з чим кошти з кредитної карти № НОМЕР_1 всі зняті.
03 жовтня 2024 року на підставі ухвали Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 29.07.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , було проведено виїмку щодо вказаного банківського рахунку за вказаною карткою. Після вивчення матеріалів, окрім іншого, було встановлено, що невідома особа у період з 2024-04-17 21:46:15 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 14.000 грн на рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та відкритий на ім'я ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_7 ), окрім того 17.04.2024 о 22:04:34 год. та о 22:07 год грошові кошти у сумі 15.000 грн та 18.000 грн перераховано на рахунок за № НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та відкритий на ім'я ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_9 )
З огляду на, що слідчий для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, вказує про необхідність отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 .
Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання розглядається відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024041580000071 від 19.04.2024, протокол допиту потерпілої, протокол огляду речей, виписки по рахунку потерпілої, рапорт о/у СКП ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , згідно якого підтверджено факт перерахування коштів потерпілої на інші рахунки, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , які містять відомості щодо банківських рахунків НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , (ІНН НОМЕР_7 ); та № НОМЕР_11 , який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , а саме:
1) відомості щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки із зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за вказаними банківськими рахунками;
3) інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 16.04.2024 по 20.04.2024;
4) інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, у період з 16.04.2024 по 20.04.2024;
5) інформацію про контрагентів за банківськими рахунками з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.
Строк дії ухвали до 17 квітня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1