Справа № 214/8849/24
1-кс/214/102/25
11 лютого 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024041750001297 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024041750001297 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по всім картковим рахункам та банківським карткам, оформлених на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2023 року по строк дії ухвали, та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку, фото відео особи, що здійснювала зняття грошових коштів з даної банківської картки, виписку по особистому рахунку картки.
В обґрунтування клопотання вказує, 08.10.2024 року до ВП № 4 КРУП надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_6 про те, що на розгляді перебувають матеріали СО- 21332 від 23.09.2024 року, які надійшли з ВЧ НОМЕР_2 за повідомлення про те, що солдат ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_7 зник безвісти під час бою в Луганській області 31.12.2022 року, та батьки солдата ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , будучи позбавленими батьківських прав подали клопотання про виплату їм грошового забезпечення зниклого ОСОБА_9 та отримували дану винагороду за 2023 рік на суму 1335875 гривень. В ході проведення перевірки за викладеними у матеріалах обставин встановлено, що в діях ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та вбачаються ознаки кримінального провадження за ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти грошового забезпечення безвісті зниклого військовослужбовця ВЧ НОМЕР_2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надходили ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 надходили на картковий рахунок оформлений на її ім'я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на картковий рахунок оформлений на його ім'я АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків. Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, клопотань про відкладення розгляду справи не надала.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024041750001297 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), рапорт о/у СКП ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 (а.с.4), повідомлення про кримінальне правопорушення тимчасово виконуючого обов'язки командира військової частини НОМЕР_2 майора ОСОБА_11 від 31.08.2024 року (а.с.5-8), рапорт (а.с.9-10), бухгалтерську довідку № 617 від 18.03.2023 року (а.с.11), виписка по картковому рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім'я ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 року по 24.10.2024 року (а.с.12-12 зворот), протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_12 від 18.10.2024 року (а.с.13-16)
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.
Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об'єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в період час з 01.01.2023 року і по дату звернення слідчого до суду з даним клопотанням, тобто по 21.01.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024041750001297 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по всім картковим рахункам та банківським карткам, оформлених на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2023 року по 21.01.2025 року, та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку, фото відео особи, що здійснювала зняття грошових коштів з даної банківської картки, виписку по особистому рахунку картки.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали по 11.04.2025 року.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1