Справа № 180/261/25
1-кс/180/57/25
18 лютого 2025 р.
Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041330000319 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження № 12024041330000319 від 25.07.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
У клопотанні зазначено, що в період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024 невстановлена особа таємно, умисно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти в сумі 4200,00 грн. з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розповів, що відкрита на його ім?я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка (для виплат) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), прив?язана до його мобільного телефону № НОМЕР_3 . На картку для виплат йому надйшла заробітна плата в розмірі 8244 грн. Останню транзакцію він зробив 16.07.2024 о 20:02 год на суму 226 грн., залишок на цей день - 4208 грн. 18.07.2024 року він вирішив піти до магазину та скупитись і виявив на кртці залишок 2 грн. Він нікуди не витрачав грошові кошти, свої дані нікому не передавав, хто міг викрасти грошові кощти з його банківської картки йому невідомо, йому ніхто не телефонував, він інформацію нікому не передавав.
Згідно виписки з банківського рахунку потерпілого, в період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024 годині з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були перераховані грошові кошти в розмірі 4200 гривень.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
В судове засідання слідчий не прибула. Прокурор надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та без участі слідчого і задовольнити.
Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.
Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області:
- капітану поліції ОСОБА_3 ,
- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6
тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжною карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
1.2. Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024.
1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) y банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024;
1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) y банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024;
1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024;
1.6. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024;
1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024;
1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжнц карткц № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024;
1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024;
1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024;
1.11. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024;
1.12. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024;
1.13. Інформацію стосовно власника платіжної картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Вказану інформацію надати в письмовому вигляді або на електронному носії інформації.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Встановити строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред'явлення та вручення володільцю речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1