Справа № 202/11934/24
Провадження № 1-кс/202/959/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
11 лютого 2025 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора групи прокурорів - прокурора Центральної окружної прокуратури
м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024046640000402 від 14.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206 КК України, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12024046640000402 від 14.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 лютого 2025 року.
Відповідно до матеріалів клопотання, згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 03.05.2024, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, поряд з буд. 57, спричинила тілесні ушкодження ОСОБА_4 , окрім того, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, перебуваючи за адресою м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, буд. 57, в період часу з 03.05.2024 по 29.05.2024 проникнувши до приміщення аптеки ТОВ «Система аптек «Лінда Фарм», в умовах воєнного стану викрали наявні в ній товари - лікарські вироби, а також необоротні активи господарського товариства, чим спричинили ТОВ "Система аптек "Лінда Фарм" матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється, окрім того невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом укладання договору суборенди та обіцянкою подальшого надання доступу до орендованого приміщення, 07.05.2024 заволоділи грошовими коштами ТОВ «Система аптек «Лінда-фарм» у розмірі 400 000 грн., таким чином завдавши товариству шкоди у великих розмірах. Окрім того, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи за адресою м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, буд. 57, з 03.05.2024, з погрозою насильства, пошкодження та знищення майна, захопили приміщення аптеки ТОВ «Система аптек «Лінда-фарм» з наявним у ньому майном та незаконно припинили діяльність зазначеної аптеки, заборонивши доступ до неї, таким чином протидіяли законній господарській діяльності товариства, спричинивши велику шкоду.
Відповідно до Договору №ДЯ/22-0018 від 01.11.2022 щодо оренди нерухомого майна, укладеного між між ТОВ «Система Аптек «Лінда Фарм» в особі ОСОБА_4 та ДПАТ «Будівельна Компанія «Укрбуд», в особі заступника голови правління ОСОБА_5 , ТОВ «Система Аптек «Лінда Фарм» має в користуванні, строком до 25.09.2025 року включно, нежитлове приміщення - загальною площею 93,5 м2 (Літера А-5, приміщення 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143) розташованого на першому поверсі у громадському будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 57.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаному приміщенні, доступу до якого позбавлено ТОВ «Система Аптек «Лінда Фарм» зберігалося майно товариства, а саме товари - лікарські та медичні вироби, необоротні активи та грошові кошти в касі, відповідно до Інвентаризаційних описів від 29.05.2024, вартість викрадених товарів аптеки складає 1772971,28 грн., вартість викрадених необоротних активів аптеки становить 417816,72 грн., викрадених грошових коштів, що перебували в касі аптеки - 7718,27 грн.
30.01.2025 в межах кримінального провадження №12022046640000402 від 14.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень ч.1 ст. 125, ч.4 ст. 185, ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 206 КК України, громадянину ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч.1 ст.125, ч.3 ст.206 КК України, громадянам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч.3 ст.206 КК України.
30.01.2025 прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, включеним до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук нежитлових приміщень у громадському будинку за адресою: м.Дніпро, просп.Дмитра Яворницького, буд. 57, Літ. А-5, перший поверх, приміщення №133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143, під час якого було виявлено та вилучено:
-Копію договору оренди №ДЯ/24-0001 нерухомого майна державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» від 14.02.2024 на 3 арк.;
-Копію акту приймання-передачі в оренду нерухомого майна державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» в громадській будівлі (комплекс будівель та споруд) за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 57 на 1 арк.;
-Копію додаткового договору №41 до Генерального договору №ПФД-2 Суборенди нежитлових приміщень від 10.04.2023, датований 28.10.2024 на 1 арк.;
-Копію Генерального договору №ПФД-2 Суборенди нежитлових приміщень, датований 10.04.2023 на 1 арк.;
-Копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Друга фармація Дніпра» від 21.10.2024 №21.10-3К на 1 арк.;
-Копію наказу «Про встановлення режиму роботи Аптеки №43» від 13.10.2024 на 1 арк.;
-Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;
-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на 1 арк.;
-Копію протоколу електронного аукціону № RLE-UA-20240126-22305 на 1 арк.;
-Копію акту приймання-передачі приміщення до Договору суборенди нежитлового приміщення №СО/52 від 02.08.2024, датований 01.08.2024 на 1 арк.;
-Копію договору суборенди нежитлового приміщення №СО/52 від 01.08.2024 на 5 арк.;
-Генеральний договір №ПФД-2 суборенди нежитлових приміщень від 10.04.2023 на 3 арк.;
-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно на 2 арк.
Вказані документи було поміщено до спец. пакету №WAR 1378024.
Вищевказані виявлені та вилучені речі, згідно ст.ст. 98, 100 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Як вбачається зі змісту повідомленої підозри за ч.3 ст.206 ККУ, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , деякими з кваліфікуючих ознак кримінального правопорушення, у якому вони підозрюються є вчинення його групою осіб, окрім того, будь-яким особам за ч.4 ст.185, ч.4 ст.190 ККУ на даний час не повідомлялося. Тобто, на теперішній час органами досудового розслідування злочинну діяльність невстановлених осіб викрито не в повній мірі, повідомлено про підозру не за всіма фактами скоєних кримінальних правопорушень, здійснюється збір доказів.
Прокурор доходить до переконання, що матеріали кримінального провадження переконливо свідчать про те, що виявлене під час обшуку майно (документи) за адресою: нежитлових приміщень у громадському будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 57, Літ. А-5, перший поверх, приміщення №133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143, відповідає критеріям ч.1 ст. 170, ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучені під час обшуку речі та документи, у вигляді позбавлення права на користування, відчуження та розпорядження ними.
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку.
СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024046640000402 від 14.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області та Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, в рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16 січня 2025 року, за наслідками розгляду клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 12024046640000402 від 14.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень у громадському будинку за адресою: АДРЕСА_1 , Літ. А-5, перший поверх, приміщення № 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,140, 141, 142, 143, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого у результаті його вчинення.
30 січня 2025 року на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16 січня 2025 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук нежитлових приміщень у громадському будинку за адресою: АДРЕСА_1 , Літ. А-5, перший поверх, приміщення № 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,140, 141, 142, 143, в ході якого було виявлено та вилучено: копію договору оренди №ДЯ/24-0001 нерухомого майна державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» від 14.02.2024 на 3 арк.; копію акту приймання-передачі в оренду нерухомого майна державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» в громадській будівлі (комплекс будівель та споруд) за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 57 на 1 арк.; копію додаткового договору №41 до Генерального договору №ПФД-2 Суборенди нежитлових приміщень від 10.04.2023, датований 28.10.2024 на 1 арк.; копію Генерального договору №ПФД-2 Суборенди нежитлових приміщень, датований 10.04.2023 на 1 арк.; копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Друга фармація Дніпра» від 21.10.2024 №21.10-3К на 1 арк.; копію наказу «Про встановлення режиму роботи Аптеки №43» від 13.10.2024 на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; копію витягу з Державного реєстру речових прав на 1 арк.; копію протоколу електронного аукціону № RLE-UA-20240126-22305 на 1 арк.; копію акту приймання-передачі приміщення до Договору суборенди нежитлового приміщення № СО/52 від 02.08.2024, датований 01.08.2024 на 1 арк.; копію договору суборенди нежитлового приміщення №СО/52 від 01.08.2024 на 5 арк.; генеральний договір №ПФД-2 суборенди нежитлових приміщень від 10.04.2023 на 3 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно на 2 арк. Вказані документи було поміщено до спец. пакету №WAR 1378024.
Постановою прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_9 від 30 січня 2025 року вилучені 30.01.2025 року під час обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 57, Літ. А-5, вищевказані документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024046640000402 від 14.06.2024 року.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання прокурора про арешт майна скеровано до суду засобами поштового зв'язку суду 31 січня 2025 року, що свідчить про дотримання строків, передбачених ч. 5 ст.171 КПК України.
При цьому згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження .
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На час розгляду клопотання доведено, що документи вилучені 30 січня 2025 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень у громадському будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 57, Літ. А-5, перший поверх, приміщення № 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,140, 141, 142, АДРЕСА_2 можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку нежитлових приміщень 30 січня 2025 року, з метою збереження речових доказів, проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та решти осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, тому клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024046640000402 від 14.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 30.01.2025 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень у громадському будинку за адресою: АДРЕСА_1 , Літ. А-5, перший поверх, приміщення № 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,140, АДРЕСА_3 , 142, АДРЕСА_2 , а саме на:
- Копію договору оренди №ДЯ/24-0001 нерухомого майна державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" від 14.02.2024 на 3 арк.;
- Копію акту приймання-передачі в оренду нерухомого майна державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" в громадській будівлі (комплекс будівель та споруд) за адресою: м.Дніпро, пр. Д. Яворницького, 57 на 1 арк.;
- Копію додаткового договору №41 до Генерального договору №ПФД-2 Суборенди нежитлових приміщень від 10.04.2023, датований 28.10.2024 на 1 арк.;
- Копію Генерального договору №ПФД-2 Суборенди нежитлових приміщень, датований 10.04.2023 на 1 арк.;
- Копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ "Друга фармація Дніпра" від 21.10.2024 №21.10-3К на 1 арк.;
- Копію наказу "Про встановлення режиму роботи Аптеки № 43" від 13.10.2024 на 1 арк.;
- Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;
- Копію витягу з Державного реєстру речових прав на 1 арк.;
- Копію протоколу електронного аукціону № RLE-UA-20240126-22305 на 1 арк.;
- Копію акту приймання-передачі приміщення до Договору суборенди нежитлового приміщення № СО/52 від 02.08.2024, датований 01.08.2024 на 1 арк.;
- Копію договору суборенди нежитлового приміщення №СО/52 від 01.08.2024 на 5 арк.;
- Копію генерального договору № ПФД-2 суборенди нежитлових приміщень від 10.04.2023 на 3 арк.;
- Копію Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно на 2 арк.
Вказані документи було поміщено до спец. пакету №WAR 1378024.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1