Справа № 367/1693/25
Провадження №1-кс/367/244/2025
Іменем України
17 лютого 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116040000016 від 04.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 13.12.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;
- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 13.12.2024 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 28.12.2024 до теперішнього часу;
- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 13.12.2024 до теперішнього часу.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Своє клопотання мотивує тим, що до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30.11.2024 р. у мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено оголошення від користувача на ім'я ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) щодо продажу нерозмитнених автомобілів з Євросоюзу. Зв'язавшись через оголошення, невідома особа запропонувала продовжити спілкування у месенджері «Viber». Обговоривши всі деталі угоди, ОСОБА_9 надіслав зразок договору, який був підписаний через «Дія підпис» та надісланий у PDF файлі. В подальшому, вищезазначена особа надіслала реквізити банківської карти № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення оплати задатку за авто. 13.12.2024 ОСОБА_8 було перераховано кошти розмірі 20000 (двадцяти тисяч) гривень, та 13000 (тринадцяти тисяч) гривень в якості задатку. Пізніше у «Viber» з номеру НОМЕР_6 написав інший чоловік на ім'я ОСОБА_10 який представився менеджером і що він буде супроводжувати автомобіль заявника з території Євросоюзу до м. Ірпінь. 21.12.2024 року, вище зазначена особа повідомила про додаткову оплату в сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень з доставки авто. Розуміючи, що дані особи можуть вчиняти шахрайські дії, ОСОБА_8 написав ОСОБА_11 що від попередньої домовленості відмовляється та попросив повернути кошти на що вищезазначені особи перестали виходити на зв'язок. Працівниками СКП ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області під час проведення комплексу оперативно-пошукових заходів спрямованих на встановлення особи причетної до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення було здійснено запит до Асоціації платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_8» з метою встановлення подальшого руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Відповідно «ІНФОРМАЦІЯ_8» встановлено, що з банківського рахунку потерпілого було здійснено грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_5 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В подальшому з банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено два перекази, а саме: 1-ий на банківську картку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в сумі 14 105 (чотирнадцять тисяч сто п'ять) гривень; 2-ий на банківську картку № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 12147 (дванадцять тисяч сто сорок сім) гривень. Подальшими запитами встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) було здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в сумі 12 600 (дванадцять тисяч шістсот) гривень, після чого з банківської картки № НОМЕР_3 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було здійснено знаття грошових коштів за адресою розташування банкомату: АДРЕСА_2 .
Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.
Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явились, згідно поданого клопотання просили розгляд клопотання проводити без участі прокурора та дізнавача.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.
Судом встановлено, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116040000016 від 04.02.2025 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.02.2025 року, закінчення строку дії ухвали 16.03.2025 року.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116040000016 від 04.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 13.12.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;
- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 13.12.2024 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 28.12.2024 до теперішнього часу;
- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 13.12.2024 до теперішнього часу.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.02.2025 року.
Закінчення строку дії ухвали 16.03.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1