Справа №: 148/406/25
Провадження № 1-кс/148/89/25
14 лютого 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12025020180000030 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12025020180000030 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що 31.01.2025 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що в нічний період часу з 30.01.2025 на 31.01.2025 невідомі особи за невстановлених обставин оформили мікрокредити на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користуються працівники КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 після чого відбувались списання їх власних та кредитних грошових коштів.
За вказаним фактом 01.02.2025 року слідчим відділенням Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області було внесені відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №12025020180000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана по справі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вказала, що 31.01.2025 у період часу з 07:29 год по 08:28 год невідомі особи невстановленим шляхом оформивши кредити у фінансових установах заволоділи грошовими коштами на загальну суму 3400 гривень з банківської картки заявниці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_3 .
Допитана по справі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вказала, що 31.01.2025 у період часу з 08:27 год по 10:09 год невідомі особи невстановленим шляхом за тих же обставин заволоділи грошовими коштами у сумі 20000 гривень з банківської картки заявниці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_5 .
Допитана по справі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 вказала, що у нічний період часу з 30.01.2025 на 31.01.2025 невідомі особи невстановленим шляхом за тих же обставин заволоділи грошовими коштами у сумі 1600 гривень з банківської картки заявниці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_7 .
Допитана по справі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 вказала, що 31.01.2025 у період часу з 29.01.2025 по 31.01.2025 невідомі особи невстановленим шляхом за тих же обставин заволоділи грошовими коштами у сумі 8769 гривень 82 копійки з банківських карток заявниці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_11 .
Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 : № НОМЕР_2 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_11 у період часу з 25.01.2025 по дату постановлення ухвали або закриття рахунку, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зміст клопотання підтримує в повному обсязі та просить останнє задовольнити (а.с.19).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв'язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальних провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає що останнє підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінальних провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх «здійснити їх виїмку).
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися зі зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінальних провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх «здійснити їх виїмку).
У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів по рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IBAN): НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , (IBAN): НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Суд попереджає відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12025020180000030 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 номер рахунку (IBAN): НОМЕР_11 , а саме:
- (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення власника),
- документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо),
- номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 25.01.2025 по 14.02.2025 або закриття рахунків, за вказаними вище банківськими рахунками із зазначенням відомостей:
платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з'єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку;
- інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по вказаним рахункам в період з 25.01.2025 по 14.02.2025 або закриття рахунку із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .
Зобов'язати керівництво та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел.: НОМЕР_13 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківським рахункам (IBAN): НОМЕР_3 , (IBAN): НОМЕР_5 , (IBAN): НОМЕР_7 , (IBAN): НОМЕР_9 , (IBAN): НОМЕР_11 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1