СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/866/25
ун. № 759/2732/25
12 лютого 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представник власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання представника власника майна ВТФ «ГАЛАТЕЯ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12021162510000384 від 31.03.2021,
До Святошинського районного суду міста Києва на електронну адресу суду 03.02.2024 надійшло клопотання представника власника майна ВТФ «ГАЛАТЕЯ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12021162510000384 від 31.03.2021, накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2022 у справі №757/21736/22-к.
В обґрунтування своєї скарги зазначив, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12021162510001488 від 09.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. На теперішній час кримінальне провадження за №12021162510001488 від 09.11.2021 об'єднане з кримінальним провадження №12021162510000384 від 31.03.2021 та №42021170000000126 від 24.12.2021, об'єднаному провадженню присвоєний номер №12021162510000384.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2022 було задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні за № 12021162510001488 від 09.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, заборонивши відчуження, розпорядження майном (передача в іпотеку, заставу, як внесок до Статутного капіталу юридичної особи тощо), на корпоративні права та нерухомо майно наведених підприємств, серед іншого, на 100% корпоративних прав ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» (ЄРДПОУ 39693465) місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1, корпус А, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 42 290 442,59 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), а саме: нежитлові приміщення № 104 за адресою: м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 59/вул. Успенська, буд. 70, загальною площею 103.4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1726632551101; нежитлові приміщення № 103 за адресою: м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 59/вул. Успенська, буд. 70, загальною площею 869.7 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1726096651101; нежитлові приміщення № 102 за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 70/вул. Кузнечна, буд. 59, загальною площею 928.4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1724784451101; нежитлові приміщення №101 за адресою: м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 59/вул. Успенська, буд.70, загальною площею 1211.3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1717062451101; нежитлові будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 1475.8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 324463051101, із забороною ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб'єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб'єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516). Зобов'язано Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб'єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб'єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516).
Такі заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешти на майно та корпоративні права накладені ухвалою слідчого судді на теперішній час підлягають скасуванню відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, з підстав необґрунтованості накладення, а також того факту, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Крім того, ВТФ «Галатея» не є юридичною особою, щодо яких здійснюється досудове розслідування, та немає жодного відношення до кримінальних правопорушень, що є предметом досудового розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12021162510000384. Жодній посадовій чи службовій особі даних даного суб'єкта господарювання про підозру не повідомлялася. Слідчий суддя, під час постановлення ухвали від 25.08.2022 не врахував відсутність правових підставі для накладення арешту на майно, у томі числі, процесуальну неможливість накладення арешту на корпоративні права, сторона захисту вбачає в такому рішенні нерозумність та неспіврозмірність обмеження права власності ГО «Центр захисту інвалідів» на корпоративні права ВТФ «Галатея» з завданням кримінального провадження. Тим паче, за два з половиною роки в матеріалах кримінального провадження так і не з'явились будь яких доказів причетності ВТФ «Галатея» до розпочатих проваджень. Враховуючи вищевикладене, представник власника майна просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 25.08.2022 у справі №757/21736/22-к.
У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 підтримав вищезазначене клопотання з підстав, наведених у ньому.
У судове засідання не прибув прокурор, який про час та дату розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином. На електронну адресу 11.02.2025 надіслав письмові заперечення на клопотання про скасування арешту майна, просив відмовити у задоволені зазначеного клопотання.
Заслухавши доводи представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021162510000384 від 31.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.
Згідно п. 3 постанови заступника начальника ГСУ НП України ОСОБА_4 про зміну складу слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 19.12.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем розташування управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, за адресою: місто Київ, бул. М. Руденка, 22А. Відтак, клопотання про скасування арешту майна подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до положень ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відтак, КПК України надає суду першої інстанції вичерпний перелік повноважень при розгляді питання про скасування арешту майна, в частині перевірки підстав щодо наявності чи відсутності потреби в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а також підстав щодо обґрунтованості вжиття такого заходу.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2022 накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження майном (передача в іпотеку, заставу, як внесок до Статутного капіталу юридичної особи тощо), на корпоративні права та нерухомо майно наведених підприємств, серед іншого, на 100% корпоративних прав ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» (ЄРДПОУ 39693465) місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1, корпус А, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 42 290 442,59 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), а саме: нежитлові приміщення № 104 за адресою: м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 59/вул. Успенська, буд. 70, загальною площею 103.4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1726632551101; нежитлові приміщення № 103 за адресою: м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 59/вул. Успенська, буд. 70, загальною площею 869.7 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1726096651101; нежитлові приміщення № 102 за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 70/вул. Кузнечна, буд. 59, загальною площею 928.4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1724784451101; нежитлові приміщення №101 за адресою: м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 59/вул. Успенська, буд.70, загальною площею 1211.3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1717062451101; нежитлові будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 1475.8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 324463051101, із забороною ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб'єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб'єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516). Зобов'язано Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб'єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб'єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516).
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 23.01.2023 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2022 про накладення арешту на майно залишено без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ГО «Центр захисту інвалідів» без задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, прокурора, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням досліджених обставин, в цьому кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи. Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відтак, у даному випадку відсутні підстави вважати, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.
На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов до переконання, що представником власника майна не було доведено наявності правових підстав для скасування арешту майна, а саме, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки арештоване майно є речовим доказом в кримінальному провадженні, а тому в цілях подальшого безперешкодного та своєчасного проведення досудового розслідування, в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 131, 132, 170, 174, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,
В задоволенні клопотання представника власника майна ВТФ «ГАЛАТЕЯ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2022 у кримінальному провадженні №12021162510000384 від 31.03.2021 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений та оголошений 17.02.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1