пр. № 1-кс/759/917/25
ун. № 759/3046/25
13 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060450000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060450000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.
Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
Клопотання мотивоване тим, що здобуто відомості щодо факту діяльності громадян, які діючи в складі організованої вчиняють дії, пов'язані із незаконним виготовленням, придбанням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території декількох регіонів України.
15.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 вилучено: 1) мобільний телефон марки «IPhone 14», з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; 2) мобільний телефон марки «NOKIA» з ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ; 3) банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_12 ; 4) тримачі для сім-карт з номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
15.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW X3», днз. НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_4 вилучено: 1) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12» з ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_20 .
15.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 вилучено:
1) Банківські карту: НОМЕР_21 ; 2) тримачі для сім-карт: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; 3) мобільний телефон марки «IPhone 14 Pro Max» з ІМЕІ: НОМЕР_27 , та номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 .
15.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Land Rover Discovery sport», днз. НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_5 , вилучено: 1) Банківську карту - НОМЕР_29 .
15.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , вилучено: 1) мобільний телефон марки «IPhone 12» з ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 та номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_32 .
15.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 вилучено:
1) мобільний телефон марки «NOKIA С32» з ІМЕІ 1: НОМЕР_33 , ІМЕІ 2: НОМЕР_34 та номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_35 та НОМЕР_36 ; 2) мобільний телефон марки «IPhone 15» з ІМЕІ 1: НОМЕР_37 , ІМЕІ 2: НОМЕР_38 та номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_39 ; 3) Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_40 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_41 .
15.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_8 , вилучено: банківську карту НОМЕР_42 .
15.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем виготовлення психотропних речовин ОСОБА_9 вилучено:
1) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S23» з ІМЕІ 1: НОМЕР_43 , та номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_44 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_45 .
2) Банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_46 .
15.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем використання приміщення ОСОБА_9 вилучено: 1) тримачі сім-карт: НОМЕР_47 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; 2) мобільний телефон марки «IPhone 12 mini» з ІМЕІ 1: НОМЕР_51 , ІМЕІ 2: НОМЕР_52 ; 3) Мобільний телефон марки «IPhone 7» з ІМЕІ: НОМЕР_53 та номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_50 ; 4) Банківські картки - НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .
15.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вилучено: 1) мобільний телефон марки «IPhone 14 Pro Max» з ІМЕІ 1: НОМЕР_57 , ІМЕІ 2: НОМЕР_58 ; 2) мобільний телефон марки «NOKIA» з ІМЕІ 1: НОМЕР_59 , ІМЕІ 2: НОМЕР_60 та номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_61 ; 3) банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_62 .
Отже, в процесі досудового розслідування, а саме: проведення обшуків та НСРД виявлено ряд абонентських номерів, які використовували особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень під час здійснення злочинної діяльності, у звязку із чим з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного особливо тяжкого злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, що знаходяться у операторів мобільного зв'язку України - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060450000243 від 18.10.2023.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку України - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого групи слідчих 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060450000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді) та перебувають у володінні:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , щодо:
-деталізації з'єднань абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_39 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , : НОМЕР_32 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , щодо дати, часу, типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з'єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2023 по 13.02.2025;
- деталізації з'єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ : НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_51 , ІМЕІ: НОМЕР_52 , ІМЕІ: НОМЕР_53 , ІМЕІ: НОМЕР_57 , ІМЕІ: НОМЕР_58 , ІМЕІ: НОМЕР_59 , ІМЕІ: НОМЕР_60 , ІМЕІ: НОМЕР_68 , ІМЕІ: НОМЕР_69 , ІМЕІ: НОМЕР_70 , ІМЕІ: НОМЕР_71 , щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, сеанси зв'язку, координати LAC-CID, азимуту та назви соти, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з'єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім'я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2023 по 13.02.2025;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , щодо:
-деталізації з'єднань абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_39 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , : НОМЕР_32 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , щодо дати, часу, типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з'єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2023 по 13.02.2025;
-деталізаціюї з'єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ : НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_51 , ІМЕІ: НОМЕР_52 , ІМЕІ: НОМЕР_53 , ІМЕІ: НОМЕР_57 , ІМЕІ: НОМЕР_58 , ІМЕІ: НОМЕР_59 , ІМЕІ: НОМЕР_60 , ІМЕІ: НОМЕР_68 , ІМЕІ: НОМЕР_69 , ІМЕІ: НОМЕР_70 , ІМЕІ: НОМЕР_71 , щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, сеанси зв'язку, координати LAC-CID, азимуту та назви соти, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з'єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім'я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2023 по 13.02.2025;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , щодо:
-про деталізацію з'єднань абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_39 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , : НОМЕР_32 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , щодо дати, часу, типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з'єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2023 по 13.02.2025;
-про деталізацію з'єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ : НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_51 , ІМЕІ: НОМЕР_52 , ІМЕІ: НОМЕР_53 , ІМЕІ: НОМЕР_57 , ІМЕІ: НОМЕР_58 , ІМЕІ: НОМЕР_59 , ІМЕІ: НОМЕР_60 , ІМЕІ: НОМЕР_68 , ІМЕІ: НОМЕР_69 , ІМЕІ: НОМЕР_70 , ІМЕІ: НОМЕР_71 , щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, сеанси зв'язку, координати LAC-CID, азимуту та назви соти, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з'єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім'я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2023 по 13.02.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1