Справа № 286/583/25
14.02.2025 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток (із зазначенням номеру картки, коли відкрита та закрита) станом на 08.02.2025 року на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.
2) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках/банківських картках відкритих на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 08.02.2025 року по 09.02.2025 включно із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків (банківської карти) відкритих на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;
- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.
3) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 08.02.2025 по 09.02.2025 включно.
4) Всі зміни, які відбувались по рахунку (банківській карті) відкритих на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.
5) Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти/рахунку відкритих на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 08.02.2025 по 09.02.2025 включно.
Мотивуючи тим, що 08.02.2025 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , перейшовши за посиланням для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код доступу до електронного банкінгу, в результаті чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти, чим потерпілій ОСОБА_11 було заподіяно матеріальної шкоди.
13.02.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №12025060500000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 08.02.2025 по 09.02.2025 включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку на який було переказано грошові кошти.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
У зв'язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою ( АДРЕСА_2 ), а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв'язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025060500000052 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 08.02.2025 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , перейшовши за посиланням для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код доступу до електронного банкінгу, в результаті чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти, чим потерпілій ОСОБА_11 було заподіяно матеріальної шкоди.
З копії пояснень від 08.02.2025 ОСОБА_11 видно, що 08.02.2025 близько 21 год. вона перебувала вдома за місцем свого проживання разом зі своїм сином та невісткою. На мобільний телефон на «Viber» їй надійшло повідомлення про отримання виплат на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому також було вказано посилання, за яким необхідно було перейти, вказати код доступу до онлайн банкінгу та ввести номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі ці дії робила її невістка. Згодом, коли вирішила перевірити свої рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » то виявила відсутність грошових коштів на кредитній картці.
З копії виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках ОСОБА_12 за період 08.02.2025 по 11.02.2025 видно, що 08.02.2025 було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_2 та з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_3 на загальну суму 13800,00 грн..
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, що містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток (із зазначенням номеру картки, коли відкрита та закрита) станом на 08.02.2025 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.
2) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках/банківських картках відкритих на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 08.02.2025 по 09.02.2025 включно із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків (банківської карти) відкритих на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;
- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.
3) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 08.02.2025 по 09.02.2025 включно.
4) Всі зміни, які відбувались по рахунку (банківській карті) відкритих на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.
5) Інформацію про контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти/рахунку, відкритих на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 08.02.2025 по 09.02.2025 включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 14 квітня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1