Справа № 283/269/25
Провадження №1-кс/283/98/2025
11 лютого 2025 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 29.10.2024 невідома особа зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником кіберполіції, під приводом збереження грошових коштів від шахрайських дій інших осіб, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з її банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в загальній сумі 59759 грн. 39 коп., 192 євро, 88 доларів США.
Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в даному банку рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .
29 жовтня 2024 року на належний їй мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 та із нею почав розмовляти незнайомий чоловік, який свого імені не називав, однак сказав, що він нібито є працівником кіберполіції. Він запитав чи здійснювала вона сім хвилин тому назад платіж на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона відповіла, що ніякий платіж не здійснювала. Тоді, він повідомив, що для того, щоб скасувати платіж необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_7 . Почувши це вона розгубилася, повірила цьому невідомому чоловіку і зателефонувала на вказаний номер. В телефоні вона почула голос автовідповідача і слухаючи рекомендації вона натиснула на телефоні цифру «1», щоб заблокувати свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як тільки вона це зробила на її номер телефону зателефонували вже з іншого номеру НОМЕР_6 та знову ж таки говорив незнайомий чоловік, однак вже інший, оскільки його голос відрізнявся від попереднього і сказав, що він є працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » хоче здійснити платіж якийсь ОСОБА_5 . Далі в розмові невідомий їй чоловік повідомив, що для того, щоб анулювати цей платіж потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона його послухала і зайшла в особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього він запитав, які в цьому банку в неї ще є відкриті картки і скільки на них є в наявності грошових коштів. Вона розповіла, що у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті чотири картки. Перша - карта Універсальна на ній наявні 441 гривня. Друга - інтернет картка на ній 97 доларів США. Третя - інтернет картка на ній 245 Євро. Четверта - картка Є-підтримка на якій було 6 гривень. Він її вислухав та сказав, що для того, щоб повернути ті кошти, якими хочуть оплатити якесь замовлення в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потрібно відкрити нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки вона була налякана та у знервованому стані і переживала з того приводу, що її карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , міг скористатись якийсь ОСОБА_5 вона довірилась невідомому чоловіку з яким розмовляла по телефону. В подальшому вона дотримувалась його рекомендацій і у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрила нову кредитну картку. Далі невідомий чоловік запитав її скільки коштів є на новій відкритій картці. Вона сказала, що на ній має 35000 тисяч гривень. Далі дотримуючись його рекомендацій вона відкрила кредитні картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , Кредит сім, Райфайзен банку тa банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мобільні застосунки яких вона завантажувала в інтернеті, при цьому невідомий чоловік постійно повторював, щоб вона телефон не відключала оскільки розмова записується і про розмову з ним нікому, щоб не повідомляла. В кінці він представився як ОСОБА_6 і що 30.10.2024 року знову їй зателефонує та вони продовжать розмову, а допоки вони спілкуються кошти відкритих карток нікуди не подінуться. Всього вона спілкувалась з невідомим чоловіком безперервно близько 5 годин. Після розмови із цим чоловіком вона зателефонувала до свого сина, який мешкає в с. Миропіль та розповіла йому про вказану ситуацію, на що він повідомив, що її ошукали та вона стала жертвою шахраїв. Загалом вона перерахувала грошові кошти на невідомий банківський рахунок в сумі 60000 гривень.
В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківськимрахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , зокрема руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для кримінального провадження, а саме швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, з метою зібрання доказової бази у кримінальному провадженні, виникає необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей та документів.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищевказаного банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, а тому слідчий просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 17.01.2025 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості (виділення матеріалів досудового розслідування) за № 42025062350000009 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у наявному регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
інформації по банківським рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за 29.10.2024, зокрема: про рух коштів по даним рахункам, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, чи перераховувались кошти з даних рахунків на інші, коли саме, в якій сумі, та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зобов'язати уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Строк дії ухвали до 11 квітня 2025 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1