Справа № 727/1940/25
Провадження № 1-кс/727/528/25
14 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 12024262020001694 від 20.04.2024), -
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Посилається на те, що на території м. Чернівці, діє група осіб з числа мешканців Чернівецької області, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших на даний час невстановлених осіб, які здійснюють незаконний збут сильнодіючих лікарських та наркотичних засобів.
З метою встановлення осіб, які постачають для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки),
- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);
- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);
- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;
- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);
- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1