Справа № 727/1764/25
Провадження № 1-кс/727/488/25
12 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024262020001694 від 20.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні посилається на те, що група осіб із числа мешканців Чернівецької області, на території м. Чернівці, здійснюють збут наркотичних лікарських засобів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної діяльності причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , використовує мобільні номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 яка займається всіма організаторськими завданнями, а саме: налагодження незаконних каналів поставки з території суміжної держави (Республіка Румунія), створила Інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 адміністратором якого є - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (являється рідною сестрою ОСОБА_4 ) мешканка АДРЕСА_1 , використовує мобільні номера НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Відповідає за адміністрування інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (офіційно перебуває у шлюбі з ОСОБА_5 ) зареєстрований АДРЕСА_2 , проживає АДРЕСА_1 , використовує номера мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Відповідає за відправкою по території України. Також було встановлено інших осіб, причетних до злочинної діяльності, які допомагають у реалізації, підшукуванні клієнтів, а також доставкою лікарських засобів із країн Європейського союзу: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер моб.тел. НОМЕР_7 . Займається реалізацією, а також підшукуванням клієнтів. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_4 , використовує номер моб.тел. НОМЕР_8 . Займається реалізацією, а також доставкою із країн Європейського союзу. Фігуранти обізнанні методам конспірації та вцілому усвідомлюючи свою протиправну діяльність, конспірують свої відправлення через логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою вказання в даних відправників анкетні дані інших осіб, а саме: ОСОБА_9 , НОМЕР_9 .
Також, встановлено, що грошові кошти, які фігуранти отримують злочинним шляхом від незаконного збуту сильнодіючих та наркотичних лікарських засобів, отримують через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який входить в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і надає різного роду фінансові послуги.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме відеозаписів щодо кореспонденції відправленої та отриманої особами, які користують номер НОМЕР_9 та відправлення по накладній №20451079079650, в період часу з 20.04.2024 по теперішній час, та відеозаписів із зафіксованими фактами відповідних відправлень та отримання кореспонденції. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 20.04.2024р. до ЄРДР внесено відомості №12024262020001694 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні № НОМЕР_10 м.Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: інформації щодо кореспонденції відправленої та отриманої користувачами мобільного номеру телефону № НОМЕР_9 , накладної №20451079079650 з відеофіксацією, в період часу з 20.04.2024 по 12.02.2025, відомостей про анкетні дані(прізвище, ім'я по батькові), адреси, номерів мобільного телефону відправників та отримувачів кореспонденції; місця оформлення і отримання відправлень; опису відправлень; відеозаписів з камер зовнішнього і внутрішнього відеоспостереження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу оформлення, передачі, отримання відповідних відправлень.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1