Справа № 592/2367/25
Провадження № 1-кс/592/1186/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 лютого 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200480000183 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
14.02.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 05.01.2024, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи соціальну мережу "Фейсбук" та акаунт " ОСОБА_5 ", під приводом надання матеріальної допомоги на лікування, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3400 грн., які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_1 (ЖЄО 5346 від 14.01.2025).
З клопотання вбачається, що банківська карта НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , мешк. АДРЕСА_1 .
Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 15.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000183 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 14.02.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані по всім рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 14.02.2025 у якості фінансових;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по всім рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 14.02.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1