Справа № 591/12007/24
Провадження № 1-кс/591/585/25
17 лютого 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчої СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024200000000203 від 09.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України. Досудове розслідування розпочато за матеріалами Управління СБУ в Сумській області за фактом, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему незаконного формування податкового кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса здійснення господарської діяльності: Сумська область, м. Конотоп) та незаконного відшкодування із бюджету ПДВ у сумі близько 10 млн грн, шляхом документального оформлення операцій від імені вказаного суб'єкта господарської діяльності щодо імпорту/експорту, купівлі-продажу товарів.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 18.07.2023 по 20.01.2025 здійснювало подачу податкової звітності до ІНФОРМАЦІЯ_2 з електронної поштової скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_3 із унікальним числовим ідентифікатором мережевого рівня 5.34.181.3 (країна - Нідерланди, місто Меппель), який є статичним. На даний час, для перевірки всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42024200000000203 від 09.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати слідчій ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024200000000203, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) за період із 01.01.2023 по 17.02.2025, а саме до:
-документів, що відображають інформацію (відомості) про користувача електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: відомості про власника цієї електронної пошти (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за нею, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю зазначеної електронної пошти (дата, час, ір-адреса входу до електронної скриньки, номер порта, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи),
-документів, що відображають інформацію (відомості) лог-файлів щодо електронних поштових скриньок, на які надсилалися (відправлялися) листи із електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 та із яких надходили (отримувалися) листи до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням таких електронних поштових скриньок і часу здійснення передачі (надсилання/отримання) листів;
-документів, що відображають інформацію (відомості) повного вмісту електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 (вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення), а також до відомостей щодо надісланих (відправлених) із електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 і одержаних, із можливістю виготовити з них електронні копії.
Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1