Справа № 405/6292/24
провадження № 1-кс/405/429/25
16.02.2025 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024120000000582 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна
слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, відповідно до якого просив накласти арешт на речі, майно та документи, з підстав зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засіданні не з'явився, надав заяву, відповідно до якої розгляд клопотання просив здійснити без його участі.
Відповідно до наявних матеріалів клопотання вбачається, що дане клопотання подане з метою накладення арешту на майно, відповідно до п. п. 1 та 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а тому слідчий суддя ухвалив розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна та його представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з ч. ч. 1 та 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 12024120000000582 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, згідно з яким невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів.
Згідно з доручення слідчого, оперативними працівниками 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Кіровоградській області було встановлено, що злочинна група осіб, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США налагодили протиправну діяльність по оформленню т.зв. «білих квитків» на підставі оформлення фіктивної інвалідності, які надають право безперешкодного проїзду через державний кордон України, тим самим сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, а також перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.
Крім того, в ході виконання доручення, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетна гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , для зв'язку використовує абонентський номер НОМЕР_1 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_2 , для пересування використовує автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado д.н.з. НОМЕР_3 .
Не маючи змоги на одинці здійснити свої злочинні задуми,
ОСОБА_4 створила організовану злочинну групу, в якій ОСОБА_4 є організатором (діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, організовує та контролює діяльність кожного члена організованої злочинної групи, вживає заходи для приховування злочинної діяльності, а також використовуючи невстановлені особисті зв'язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ТЦК та СП м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка»), яка функціонує на постійний основі, в якій чітко визначені ролі кожного з учасників, зокрема:
Виконавці:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка
м. Жовті Води Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою:
АДРЕСА_3 , для зв'язку використовує абонентський номер НОМЕР_4 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_5 , для пересування використовує автомобілі марки Kia Sportage д.н.з. НОМЕР_6 (індивідуальний номерний знак CLD) та марки Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_7 .
Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_4 , безпосередньо координує всіх виконавців, розподіляє кошти отримані незаконним шляхом, у т.ч. використовуючи невстановлені особисті зв'язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ТЦК та СП м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області також сприяє фіктивному оформленню інвалідності, відстрочки від мобілізації.
- Гонта- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв'язку використовує абонентський номер НОМЕР_8 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_9 , абонентський номер НОМЕР_10 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_11 , для пересування використовує автомобілі марки Audi Q5 д.н.з. НОМЕР_12 та Audi А3 д.н.з. НОМЕР_13 .
Вказана особа діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , безпосередньо здійснює пошук «військовозобов'язаних клієнтів», проводить телефонні розмови та зустрічі з ними для більш детального обговорення варіантів незаконних послуг, процедур оформлення, цін та розрахунків за їх незаконні послуги, а також з метою отримання готівкових коштів за незаконну діяльність та безпосередньої передачі виготовленого т.зв. «Білого квитка» та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон.
Разом з тим, у ході виконання доручення встановлено, що за вказівкою
ОСОБА_4 з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 залучила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , для зв'язку використовує абонентський номер НОМЕР_14 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_15 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, використовуючи невстановлені особисті зв'язки серед посадових осіб медичних установ, м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності на дітей, з подальшим виключенням з військового обліку батька за доглядом за дитиною інвалідом.
За вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_8 залучила ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м.Кропивницький, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв'язку використовує абонентський номер НОМЕР_16 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_17 , абонентський номер НОМЕР_18 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_19 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, здійснює пошук потенційних «військовозобов'язаних клієнтів» з метою оформлення їм т.зв. «Білого квитка»та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон, а також безпосередньо отримує готівкові кошти за незаконну діяльність, які передає ОСОБА_8 .
Під час виконання доручення встановлено, що розрахунок «військовозобов'язаними клієнтами» відбувається шляхом особистої передачі готівкових коштів у валюті при зустрічі безпосередньо з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , яка в подальшому передає їх ОСОБА_5 , яка передає їх ОСОБА_4 та/або ОСОБА_7 , а останні передають їх невстановленим посадовим особам медичних установ, підрозділів ТЦК та СП м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , вимагають сплачувати всю суму на перед у розмірі 15 000 доларів США та/або здійснювати оплату за їхні незаконні послуги двома частинами, перша у розмірі 7500 доларів США перед оформленням, друга у розмірі 7500 доларів США по факту отримання т.зв. «Білого квитка» з відміткою виключений з військового обліку.
Разом з тим, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, мають наміри організувати військовозобов'язаним гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 фіктивне оформлення інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка» тим самим сприяти незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, чим перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.
Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 11.06.2024 ОСОБА_10 передано ОСОБА_8 першу частину грошових коштів в сумі 7500 доларів США, а також копії особистих документів.
Крім того в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 передала отримані від ОСОБА_10 частину грошових коштів та копії його особистих документів - ОСОБА_5 , а остання передала зазначене ОСОБА_4 . В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 передала грошові кошти іншим невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам. Також встановлено, що незаконно виготовлені документи для незаконного переправляння через державний кордон України будуть передані невстановленими особами - ОСОБА_4 до 15.02.2025-20.02.2025, які потім будуть віддані через ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 - ОСОБА_10 , який в свою чергу повинен буде заплатити іншу частину грошових коштів в розмірі 7500 доларів США та передати їх ОСОБА_8 під час особистої з нею зустрічі.
13.02.2025 приблизно о 11 год. ОСОБА_10 через ОСОБА_9 передав іншу частину грошових коштів, а саме 7500 доларів США - ОСОБА_8
13.02.2025 о 16:46 год. в пор. ст. 208 КПК України була затримана підозрювана ОСОБА_8 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
13.02.2025, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 15.01.2025, за адресою: АДРЕСА_4 за місцем реєстрації та проживання Гонта - ОСОБА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: КВ 80536773 J, КВ 03981126L, КD23533724 B, КВ81997359J;
- грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень;
- грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень;
- мобільний телефон «Iphone 6» ІМЕІ: НОМЕР_20 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_10 ;
- предмет схожий на пістолет з маркуванням «EKOL Alp cal.9mm P.A.K.», з магазином до нього в якому містяться 6 набоїв з маркуванням «9ММFA MAC»;
- мобільний телефон «Iphone 8» у вимкненому стані з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за номер на якій НОМЕР_21 ;
- мобільний телефон «Iphone 16 pro» ІМЕІ: НОМЕР_22 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_8 ;
- «Mac book Air», серійний номер MQKT99XQ7F;
- довідка Військово лікарської комісії (далі по тексту ВЛК) №18/594 від 05.04.2022; довідка ВЛК №13/302 від 04.04.2022; довідка ВЛК №16/489 від 19.04.2022; довідка ВЛК №19/301 від 01.04.2022; тимчасове посвідчення військовозобов'язаного (далі по тексту ТПВ) №18/149, ТПВ №17/649, ТПВ №19/849, ТПВ №16309, ТПВ №19/798 ( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 9 (дев'ять) бланків ТПВ, які містяться в прозорому файлі А-4;
- ТПВ №20/799, ТПВ№21/800, ТПВ №11/2019, ТПВ №12/194, ТПВ №18/2041, ТПВ №19/834, ТПВ №15/1081, ТПВ №КИ 16/2801, ТПВ № 10/1204, довідка ВЛК №18/590 від 01.04.2022, довідка ВЛК №10/204 від 12.03.2022, довідка ВЛК №19/302 від 18.04.2022, довідка ВЛК №20/203 від 18.04.2022 (всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 6 (шість) бланків ВЛК та 1 (один) бланк ТПВ, які знаходяться в прозорому файлі А-4;
- 13 (тринадцять) бланків ВЛК зі штампом Міністерства Оборони України, які знаходяться в маленькому прозорому файлі;
- ТПВ №16/399, довідка ВЛК №9/801 від 18.04.2022( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 19 (дев'ятнадцять) бланків ТПВ та 3 (три) бланки довідок ВЛК, які знаходяться в прозорому файлі А-4;
- ТПВ № КИ 10/249, ТПВ № КИ 12/1084, ТПВ № КИ 14/1079( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 5 (п'ять) довідок ВЛК, які знаходяться в прозорому файлі А-4;
- ТПВ №14/897;
- довідка ВЛК №29/189 від 04.04.2022, ТПВ №8/179, ТПВ №17/498, довідка ВЛК №108/301 від 07.04.2022, (всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 16 (шістнадцять) бланків довідок ВЛК та 6 (шість) бланків ТПВ, які знаходяться в прозорому файлі А-4;
- 25 ( двадцять п'ять) фотокарток розміром 3х4 осіб чоловічої статі;
- ТПВ заповнене від руки, видане на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 №10/304 від 29.11.2021;
- ТПВ заповнене від руки, видане на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 №4/1804;
- грошові кошти в сумі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: PL18938818C, РК27408518Н, LB71030383D.
Вилучені вищевказані документи 14.02.2025 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені документи мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Враховуючи викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, які заборонені до обігу на території України, у зв'язку з тим, що подальше зволікання з вилученням могло призвести до їх втрати або знищення, 13.02.2025, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 15.01.2025, в ході якого проводився обшук автомобіля «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_12 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - являється ОСОБА_8 , працівниками поліції виявлено та вилучено автомобіль марки «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_12 .
Вилучений автомобіль 14.02.2025 оглянуто та визнано речовим доказом, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки він міг бути предметом вчинення злочину, а отже даний автомобіль мають значення для кримінального провадження.
14 лютого 2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 332 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколами допитів свідків (а.к.15-17,99-101,114-115, 120-122);
-протоколом затримання особи (а.к.116-118);
-протоколами обшуку (а.к. 104-107, 110-113, 125-130);
-протоколами негласних слідчих(розшукових) дій.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слід також звернути увагу й на той факт, що завданням арешту майна є саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому після повернення вказаних речей підозрювана або його близькі родичі з метою приховування злочинних дій останнього можуть знищити їх чи вчинити інші дії з метою недопущення використання вилученого як доказів.
Вилучені вищевказані речі в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 та транспортного засобу марки «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_12 , зареєстровано за ОСОБА_8 , визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження.
Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_8 використовувала мобільний зв'язок. Так, за допомогою вилучених мобільних телефонів, які належить ОСОБА_8 , остання підтримувала зв'язок між іншими учасниками злочинної групи, тобто використовувала даний телефон, з різними сім-картами для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також для конспірації своїх протиправних дій.
Так, виявлені і вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_8 - грошові кошти в загальній сумі 700 (сімсот) доларів США, та 25000 гривень, вказують на те, що вони є результатом збагачення ОСОБА_8 внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Крім того, під час вчинення злочинних дій ОСОБА_8 використовувала для перевезення незаконно отриманих грошових коштів автомобіль марки «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_12 , що задокументовано під час проведення негласних слідчо - розшукових дій.
Крім того, описані вище матеріальні об'єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_8 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що вказані речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів.
Враховуючи обставини відсутності легальних джерел доходів у ОСОБА_8 протягом вказаного періоду, а також описані факти незаконного збагачення ОСОБА_8 , приходить до висновку, що майно у вигляді автомобіля марки «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_12 , набуте ОСОБА_8 у власність є таким, що придбане у т.ч. за рахунок грошових коштів, які отримала ОСОБА_8 у якості незаконно отриманого прибутку від незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, санкцією статті 332 ч. 3 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. А тому, слідчим суддею відзначається, що саме 14 лютого 2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 332 КК України.
Згідно з п. п. 1 та 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Отже з урахуванням з'ясованих обставин кримінального провадження слідчий суддя вважає, що вилучені речі та документи мають суттєве значення для об'єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та матиме доказове значення для доведеності вини осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Отже, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя бере до уваги те, що 14 лютого 2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 332 КК України і повідомлення про підозру є обґрунтованим, оскільки така підозра підтверджується протоколами допитів свідків (а.к.15-17,99-101,114-115, 120-122); протоколом затримання особи (а.к.116-118); протоколами обшуку (а.к. 104-107, 110-113, 125-130); протоколами негласних слідчих(розшукових) дій.
Зазначене враховується слідчим суддею зважаючи на те, що подане слідчим клопотання містить в собі мету такого арешту, передбачену пунктами 1 та 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме: забезпечення збереження речових доказів та конфіскацію майна.
Ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Більш того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.
Отже з метою збереження, запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження на вказані речі та майно виявлені та вилучені під час обшуку, задля забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, на вилучені у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку майно та речі необхідно накласти арешт.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 175, 369-372 КПК України,
клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 13.02.2025 за адресою: АДРЕСА_4 - за місцем реєстрації та проживання Гонта - ОСОБА_6 , а саме:
- грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: КВ 80536773 J, КВ 03981126L, КD23533724 B, КВ81997359J;
- грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень;
- грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень;
- мобільний телефон «Iphone 6» ІМЕІ: НОМЕР_20 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_10 ;
- предмет схожий на пістолет з маркуванням «EKOL Alp cal.9mm P.A.K.», з магазином до нього в якому містяться 6 набоїв з маркуванням «9ММFA MAC»;
- мобільний телефон «Iphone 8» у вимкненому стані з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за номер на якій НОМЕР_21 ;
- мобільний телефон «Iphone 16 pro» ІМЕІ: НОМЕР_22 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_8 ;
- «Mac book Air», серійний номер MQKT99XQ7F;
- довідка Військово лікарської комісії (далі по тексту ВЛК) №18/594 від 05.04.2022; довідка ВЛК №13/302 від 04.04.2022; довідка ВЛК №16/489 від 19.04.2022; довідка ВЛК №19/301 від 01.04.2022; тимчасове посвідчення військовозобов'язаного (далі по тексту ТПВ) №18/149, ТПВ №17/649, ТПВ №19/849, ТПВ №16309, ТПВ №19/798 ( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 9 (дев'ять) бланків ТПВ, які містяться в прозорому файлі А-4;
- ТПВ №20/799, ТПВ№21/800, ТПВ №11/2019, ТПВ №12/194, ТПВ №18/2041, ТПВ №19/834, ТПВ №15/1081, ТПВ №КИ 16/2801, ТПВ № 10/1204, довідка ВЛК №18/590 від 01.04.2022, довідка ВЛК №10/204 від 12.03.2022, довідка ВЛК №19/302 від 18.04.2022, довідка ВЛК №20/203 від 18.04.2022 (всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 6 (шість) бланків ВЛК та 1 (один) бланк ТПВ, які знаходяться в прозорому файлі А-4;
- 13 (тринадцять) бланків ВЛК зі штампом Міністерства Оборони України, які знаходяться в маленькому прозорому файлі;
- ТПВ №16/399, довідка ВЛК №9/801 від 18.04.2022( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 19 (дев'ятнадцять) бланків ТПВ та 3 (три) бланки довідок ВЛК, які знаходяться в прозорому файлі А-4;
- ТПВ № КИ 10/249, ТПВ № КИ 12/1084, ТПВ № КИ 14/1079( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 5 (п'ять) довідок ВЛК, які знаходяться в прозорому файлі А-4;
- ТПВ №14/897;
- довідка ВЛК №29/189 від 04.04.2022, ТПВ №8/179, ТПВ №17/498, довідка ВЛК №108/301 від 07.04.2022, (всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 16 (шістнадцять) бланків довідок ВЛК та 6 (шість) бланків ТПВ, які знаходяться в прозорому файлі А-4;
- 25 ( двадцять п'ять) фотокарток розміром 3х4 осіб чоловічої статі;
- ТПВ заповнене від руки, видане на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 №10/304 від 29.11.2021;
- ТПВ заповнене від руки, видане на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 №4/1804;
- грошові кошти в сумі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: PL18938818C, РК27408518Н, LB71030383D.
Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 13.02.2025 автомобіля марки Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_12 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , а саме: автомобіль марки «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_12 .
Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_14