Справа №760/3584/25 1-кс/760/2718/25
11.02.2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ ІНФОРМАЦІЯ_67 ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному проваджені № 22024101110001310 від 16.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 114-1,ч. 1 ст. 209 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 22024101110001310 від 16.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 114-1,ч. 1 ст. 209 КК України КК України 11.02.2025 надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано наступним.
Слідчим управлінням Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_67 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22024101110001310, внесеного 16.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до рапорту про виявлене кримінальне правопорушення, який надійшов з ГВ «І» УЗНД ГУ ІНФОРМАЦІЯ_67 отримано інформацію щодо сприяння в ухиленні від мобілізації та можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Департамент) у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - Товариство) 109 млн. грн. з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».
Встановлено, що розрахунок за наданими соціальними послугами між Товариством та Департаментом здійснюється шляхом оплати відповідно до наданих людино-годин послуг співробітниками організації.
Проте, встановлено, що фізично співробітниками Товариства не може надаватись така кількість людино-годин, яке Товариство декларує для виплат перед Департаментом, що свідчить про факт фіктивності надання послуг.
Також, встановлено, що грошові кошти не були використані за призначенням та можливо були привласнені посадовими особами Товариства за попередньою змовою з службовими особами Департаменту, шляхом виведення коштів з Товариства через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Разом з тим, за оперативною інформацією встановлено, що частина працевлаштованих чоловіків Товариства, призивного віку перебувають за межами Київського регіону, що унеможливлює здійснення ними догляду на професійній основі за недієздатними особами, що свідчить про факт фіктивності їх працевлаштування і ухилення від мобілізації.
Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «І» УЗНД ГУ ІНФОРМАЦІЯ_67 отримано інформацію щодо можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , далі - Департамент) у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , далі - Товариство) шляхом виведення грошових коштів через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь Товариства понад 109,3 млн. грн. з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».
Встановлено, що дані кошти Товариство за вказаний період здебільшого виплатило на рахунки фізичних осіб-підприємців, так ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) отримав понад 14 млн. грн. за послуги з надання харчування, ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) отримала понад 2,6 млн. грн. за послуги з надання харчування, ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) отримав понад 2,1 млн. грн. за послуги з технічного обслуговування техніки та понад 1,2 млн. грн. за послуги з надання транспортного засобу в оренду, ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) отримала понад 2 млн. грн. за послуги з надання транспортних засобів в оренду та понад 1,5 млн. грн. за послуги з надання в оренду функціональних ліжок, ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ) отримала понад 13 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) отримав понад 5,9 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів та понад 1,2 млн. грн. за послуги з надання в оренду інвентарю, ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) отримав понад 8,8 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів та 1,3 млн. грн. за послуги з надання в оренду нерухомості, ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ) отримала понад 2,9 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів та понад 2,6 млн. грн. за послуги з надання в оренду нерухомості, ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ) отримав понад 1,6 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортного засобу, ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ) отримала понад 2,9 млн. грн. за миючі засоби та понад 2,9 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 ) отримав понад 2,2 млн. грн. за дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту та понад 0,5 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 ) отримала понад 5,3 млн. грн. за дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту.
Відповідно до висновку, який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_4 , аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, ознак використання схем мінімізації податків з метою ухилянні від оподаткування, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 17.12.2024 - фінансові операції із перерахуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ймовірно пов'язаних (підконтрольних) осіб ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 ,
ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 грошових коштів у загальному розмірі 69 429 966,04 грн. у якості оплати за оренду нерухомого майна, транспортних засобів, машино-місць, господарських товарів, продуктів харчування та інших товарів-послуг, які здійснені за завищеною вартістю та або фактично не надавались, ймовірно здійснені без розумної економічної причини (ділової мети), не підпадають під визначення господарської діяльності, та спрямовані виключно на отримання забезпечення умови для протизаконного виведення бюджетних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 містять ознаки злочину згідно ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України, та містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму що в свою чергу має бути доведене слідством.
Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «І» УЗНД ГУ ІНФОРМАЦІЯ_67, отримано інформацію що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2022-2024 років було офіційно працевлаштовано 62 особи, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_23 ,
ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_24 ,
ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,
РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,
РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,
РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,
НОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,
РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,
РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,
РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,
РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,
РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ,
РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ,
РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,
РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ,
РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ,
РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ,
РНОКПП НОМЕР_46 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,
РНОКПП НОМЕР_47 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ,
РНОКПП НОМЕР_48 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ,
РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ,
РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ,
РНОКПП НОМЕР_51 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ,
РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ,
РНОКПП НОМЕР_53 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ,
РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ,
РНОКПП НОМЕР_55 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ,
РНОКПП НОМЕР_56 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ,
РНОКПП НОМЕР_57 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ,
РНОКПП НОМЕР_58 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ,
РНОКПП НОМЕР_59 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_60 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_61 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ,
РНОКПП НОМЕР_62 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ,
РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ,
РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ,
РНОКПП НОМЕР_65 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ,
РНОКПП НОМЕР_66 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ,
РНОКПП НОМЕР_67 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ,
РНОКПП НОМЕР_68 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_69 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_70 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ,
РНОКПП НОМЕР_71 , ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_72 .
З метою перевірки (дослідження) окремих питань фінансово-господарської діяльності, спрямованої на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання фінансових ресурсів Департаментом під час взаємодії з Товаристовом, у якості спеціаліста залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ». Одним із питань, поставлених на вирішення спеціаліста є: «Чи підтверджується документально надання соціальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних коштів у періоді з 2022 по 2024 з урахуванням Висновку аналітичного дослідження N?334/99-00-08-01-02-20/43834760 від 19.12.2024 та матеріалів кримінального провадження.
З метою підтвердження чи спростування кількості людино-годин наданих послуг з догляду за хворими, задекларованих Товаристом для виплат перед Департаментом, у період 2022-2024 років, у ході досудового розслідування виникла необхідність, встановити факти та періоди перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на стаціонарному лікуванні в медичних закладах, проходження обстежень за направленнями сімейного лікаря чи оформлення листків тимчасової непрацездатності, а тобто необхідність в отриманні інформації про внесення даних до електронної системи охорони здоров'я України, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_65 (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) за адресою: АДРЕСА_3 , про надання медичної допомоги ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_79 ,
ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_80 ,
ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_81 ,
ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_82 ,
ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ,
РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,
РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ,
РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ,
РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ,
РНОКПП НОМЕР_46 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,
РНОКПП НОМЕР_47 , ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ,
РНОКПП НОМЕР_48 , ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ,
РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ,
РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_100 ,
ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_51 , ОСОБА_10 ,
ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_101 ,
ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_53 , ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ,
РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ,
РНОКПП НОМЕР_55 , ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ,
РНОКПП НОМЕР_56 , ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ,
РНОКПП НОМЕР_57 , ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ,
РНОКПП НОМЕР_58 , ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ,
РНОКПП НОМЕР_59 , ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_60 , ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_61 , ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ,РНОКПП НОМЕР_62 , ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ,
РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ,
РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ,
РНОКПП НОМЕР_65 , ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ,
РНОКПП НОМЕР_66 , ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_67 , ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_68 , ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_69 , ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_70 , ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_71 , ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_72 , з 01.01.2022 по теперішній час, з наданням медичних висновків про тимчасову непрацездатність, електронних направлень, електронних рецептів, виписок з історії хвороби, встановлених діагнозів, всіх інших медичних даних пацієнта із зазначенням місця надання медичної допомоги, в т.ч. стаціонарної та іншої наявної інформації з вказаного питання та документів, що мають відношення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
Наявність такої інформації зобов'язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
Таким чином, у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_65 (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, і можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що можуть бути використані під час досудового розслідування та оригіналів документів, які необхідні для проведення експертизи неможливо, з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступних висновків.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22024101110001310 від 16.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 209 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: витяг з ЄРДР а.с. 10-11, рапорт щодо виявлення ознак кримінального правопорушення а.с. 16-17, 18-19, висновок аналітичного дослідження а.с. 20-59, постанова про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні а.с. 60-65, матеріали щодо виконання доручення а.с. 66-67.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_65 (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) за адресою: АДРЕСА_3 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Необхідність вилучення документів слідчим обгрунтовано в клопотанні та підтверджено матеріалами в частині необхідності таких для проведення епкспертизи в кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ ІНФОРМАЦІЯ_67 ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному проваджені № 22024101110001310 від 16.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 114-1,ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ ІНФОРМАЦІЯ_67 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_67, у кримінальному провадженні № 22024101110001310 ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_65 (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) за адресою: АДРЕСА_3 , про надання медичної допомоги співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,
РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,
РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,
РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,
НОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,
РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,
РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_76 ,
ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_78 ,
ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_79 ,
ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_80 ,
ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_81 ,
ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_82 ,
ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ,
РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ,
РНОКПП НОМЕР_46 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,
РНОКПП НОМЕР_47 , ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ,
РНОКПП НОМЕР_48 , ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ,
РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ,
РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_100 ,
ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_51 , ОСОБА_10 ,
ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_101 ,
ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_53 , ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ,
РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ,
РНОКПП НОМЕР_55 , ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ,
РНОКПП НОМЕР_56 , ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ,
РНОКПП НОМЕР_57 , ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ,
РНОКПП НОМЕР_58 , ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ,
РНОКПП НОМЕР_59 , ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_60 , ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_61 , ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ,
РНОКПП НОМЕР_62 , ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ,
РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ,
РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ,
РНОКПП НОМЕР_65 , ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ,
РНОКПП НОМЕР_66 , ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_67 , ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_68 , ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_69 , ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_70 , ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_71 , ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_72 з 01.01.2022 по 01.01.2025, з наданням медичних висновків про тимчасову непрацездатність, електронних направлень, електронних рецептів, виписок з історії хвороби, встановлених діагнозів, всіх інших медичних даних пацієнта із зазначенням місця надання медичної допомоги.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1