Справа № 686/3844/25
Провадження № 1-кс/686/1503/25
11 лютого 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № №12025243060000045 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,
10.02.2025 року старша дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 06.02.2025 до Хмельницького РУП, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 19.01.2025 в період часу о з 10:00 по 21:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи профіль в месенджері телеграм зареєстрований на н.т. НОМЕР_2 , а також сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, без ознак шахрайства, під приводом онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , на суму 89226,50 грн., які останній перерахував за допомогою додатків мобільного банкінгу, зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Вказаними діями гр. ОСОБА_5 , заподіяно матеріальної шкоди на суму 89226,50 грн. Подія відбулась, коли заявник перебував за адресою АДРЕСА_3
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243060000045 від 06.02.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у соціальній мережі інтернет у мобільному додатку «Телеграм», зареєстрований на н.т. НОМЕР_2 а також сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у даних публікаціях пропонують пасивний вид заробітку, а саме здійснювати вклади на банківські картки власника телеграм-каналу та в подальшому отримувати бонуси, які можуть конвертуватися у грошові кошти.
Узгодивши деталі та ознайомившись із ризиками вкладу грошових коштів на невідомі банківські рахунки, гр. ОСОБА_5 самостійно, добровільно, усвідомлюючи перебіг подій позитивних так і негативних, здійснив перерахунок грошових коштів із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Вказаними діями гр. ОСОБА_5 , заподіяно матеріальної шкоди на суму 89226,50 грн. Про те, надалі виявив, що вказаний телеграм-канал не працює.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали.
- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 10 квітня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1