СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1055/25
ун. № 759/3536/25
14 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025105080000063, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
14.02.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105080001409, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 12025105080000063 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
В ході проведення дізнання, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 12.01.2025, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , виставила оголошення на платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу дитячої гойдалки за 2000 грн., одразу ОСОБА_5 почала писати через смс-месенджер Viber з мобільним номером мобільного оператора НОМЕР_1 жінка на ім?я ОСОБА_6 , про те, що вона хоче придбати гойдалку через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку і скинула потерпілій посилання, перейшовши за яким у неї з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 списалися грошові кошти декількома операціями на загальну суму 88000 гривень на банківський рахунок отримувача AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 .
Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номера банківських рахунків яких НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов?язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номера банківських рахунів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 10.01.2025 по 25.01.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , номер банківських карток, які прив?язані до вказаних рахунків, банківські картки куди грошові кошти були переведені із зазначенням повних номерів карток а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані рахунки в період з 10.01.2025 по 25.01.2025;
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов?язаних з переказом чи отриманням коштів по рахункам клієнтів, яким належать вказані банківські рахунки, показати номера банківських картолк які прив?язані до даних рахунків в період з 10.01.2025 по 25.01.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номера банківських рахунків яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнтів при отриманні доступу до рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 10.01.2025 по 25.01.2025;
4) який номер телефону використовувався для зняття готівки, на який номер телефону надходили смс - повідомлення про зняття коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
5) чи підключена до рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 послуга " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", якщо так, надати ір-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ір-адреси з яких здійснювалися входи для її використання в період з 10.01.2025 по 25.01.2025;
???6) надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з зазначенням місця зняття грошових коштів в період з 10.01.2025 по 25.01.2025;
???7) надати інформацію для вилучення щодо номерів карток/рахунків куди були перераховані кошти з рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 в період з 10.01.2025 по 25.01.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1