Єдиний унікальний номер: 379/20/25
Провадження № 1-кс/379/62/25
14 лютого 2025 рокум.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12025116290000003 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса центрального відділення: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме до: - документів особи власника банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; - інформації (роздруківки) про рух коштів з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно на зазначеному банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку; - інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12025116290000003 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 03.01.2025 до сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 09.12.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 5000 гривень. Банківська картка шахрая № НОМЕР_2 . Мобільний номер шахрая НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2024 ОСОБА_4 в мережі інтернет виявила оголошення з приводу продажу дров. Так як дане оголошення зацікавило ОСОБА_4 , остання вирішила зателефонувати за вказаним мобільним номером телефону НОМЕР_3 . В ході розмови невідомий чоловік назвався ОСОБА_5 , з яким заявниця почала вести розмову з приводу придбання дров. 09.12.2024 з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 до заявниці зателефонувала жінка, яка представилася бухгалтером та повідомила про попередню оплату за 5 кубів дров у розмірі 5000 гривень. Після закінчення розмови, ОСОБА_4 , надійшло повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ). За вказаними реквізитами 09.12.2024 заявниця здійснила грошовий переказ у розмірі 5000 гривень, після якого зв'язатися з правцем не вдалося. Даними діями ОСОБА_4 було нанесено матеріального збитку на вище вказану суму грошових коштів, а саме 5 000 гривень.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_2 , яка перебула у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . Під час огляду вказаної інформації встановлено, що банківська картка відповідно до анкети - договору про надання банківських послуг відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , телефон - НОМЕР_6 . При огляді інформації про рух грошових коштів щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_2 встановлено, що на дану банківську карту 09.12.2024 о 12:28:09 від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов грошовий переказ у сумі 5000 грн. який 09.12.2024 о 13:24:09 був перерахований в сумі 4980 грн. на банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса центрального відділення: АДРЕСА_2 ..
Повне та об'єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса центрального відділення: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме до: - документів особи власника банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; - інформації (роздруківки) про рух коштів з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно на зазначеному банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку; - інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Дізнавач до суду не з'явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.
Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №12025116290000003 від 03.01.2025 (а.с.5-6), заяву по вчинення злочину (а.с.7), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с.11-12), ухвалу слідчого судді (а.с.13-16), протокол тимчасового доступу (а.с.17-20), протокол огляду документа (а.с.21-25), роздруківку щодо належності картки (а.с.26-27), слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12025116290000003 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса центрального відділення: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме до:
- документів особи власника банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;
- інформації (роздруківки) про рух коштів з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно на зазначеному банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку;
- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов'язати посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса центрального відділення: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Строк дії ухвали по 14 березня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1