Справа № 686/30804/24
Провадження № 1-кс/686/1549/25
14 лютого 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023030550000795,
встановила:
11.02.2025 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023030550000795, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 05 грудня 2023 року по 16 січня 2024 року, група осіб, діючи за попередньою домовленістю між собою, умисно, проводячи незаконні операції з ЕОМ, під приводом продажу трактора марки «Deutz Fahr 150», оголошення про що було розміщено на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи коштами на загальну суму 292303,8 гривень, чим заподіяли шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.
В період часу з І декади січня місяця 2024 року по 26 січня 2024 року, група осіб, діючи за попередньою домовленістю між собою, умисно, проводячи незаконні операції з ЕОМ, під приводом продажу телескопічного навантажувача марки «JCB TLT30D», оголошення про що було розміщено на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи коштами на загальну суму 200 000 гривень, чим заподіяли шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час вчинення шахрайських дій підозрювані у вказаному кримінальному провадженні укладали договори про поставку та купівлю товару між потерпілими та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке і мало б поставити придбаний потерпілими товар, однак зобов'язання свої не збиралося виконувати, оскільки договори укладалися виключно з метою введення потерпілих в оману.
Зокрема встановлено, що у договорах про поставку та купівлю товару постачальником/продавцем товару виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі статуту, місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилася у володінні та користуванні осіб, які здійснювали підписи установчих документів даної юридичної особи та відповідно і підписували договори від імені директора юридичної особи.
Є достатні підстави вважати, що документи на підставі яких здійснювалася реєстрація директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 є сфальсифікованими, тобто до них внесені неправдиві відомості.
Із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладали договори про поставку та придбання товару наступні потерпілі у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
З метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення осіб відповідальних за господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , подальшого проведення експертизи документів, що стосуються директора юридичної особи, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: статуту (у разі внесення змін чи зміни статуту), у разі наявності документів про зміну засновників, керівника та внесення інших змін, які потребують реєстраційних дій, також хто здійснював подачу вказаних документів (у разі наявності заяви, клопотання, та копії особистих документів особи що здійснювала подачу документів), тобто усіх наявних документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення всіх реєстраційних дій від початку заснування до теперішнього часу (або до часу припинення), що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані документи потрібні для встановлення всіх обставин діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлення всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.
У зв'язку із не доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла до висновку про розгляд клопотання з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про проведення судового розгляду у їх відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12023030550000795 від 23 червня 2023 року, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , однак за період часу з моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по час постановлення ухвали -14.02.2025.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до усієї наявної інформації про здійснення реєстраційних дій, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме статуту (у разі внесення змін чи зміни статуту), початкового та всіх наступних, у разі наявності документів про зміну засновників, керівника та внесення інших змін, які потребують реєстраційних дій; документів, які містять інформацію про те, хто здійснював подачу вказаних документів (у разі наявності: заяви, клопотання та копії особистих документів особи, яка здійснювала подання документів), тобто усіх наявних документів, у період часу з моменту заснування по 14.02.2025, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 12 квітня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя