Справа № 686/3271/25
Провадження № 1-кс/686/1342/25
06 лютого 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42024240000000074, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст. 227 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024,
06.02.2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля: марки MERCEDES-BENZ моделі 210 D, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання, огляду та вилучення: сировини для виготовлення тютюну, готового тютюну, речей і приладдя (засобів виробництва) для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, носіїв для зберігання цифрової інформації, чорнових записів, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення, грошових коштів і цінностей здобутих в ході злочинної діяльності.
В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024240000000074, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст. 227 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024.
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Хмельницької та Тернопільської областей незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією ж метою та здійснювали збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, які є підакцизними товарами.
Крім того, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, що є підакцизними товарами.
А також, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей організували незаконне виготовлення, а також введення в обіг (випуск на ринок України) тютюнових виробів у великих розмірах, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами..
До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, щожитель села Кудринці Чортківського району Тернопільської області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою АДРЕСА_1 спільно із жителем села Панівці Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 , з метою незаконного виготовлення тютюну виробів, змонтували і запустили обладнання для масового виробництва тютюну, яке містить обладнання для подрібнення, різки, сушіння та відсіювання тютюну.
Незаконно виготовлений тютюн, невстановлені на даний час особи, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , фасують у мішки та транспортують за допомогою наступних транспортних засобів:
- марки MERCEDES-BENZ моделі 210 D, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 (дружині ОСОБА_8 );
- марки DAF моделі FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_3 , марки MAN моделі TGX 18.540, д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричіпу марки MEGA моделі MNL, д.н.з. НОМЕР_5 , які належить на праві власності ОСОБА_7 ;
- марки MERCEDES-BENZ моделі SPRINTER 311 CDI, д.н.з. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_7 ),у складські приміщення розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
В подальшому, незаконно виготовлений тютюн, великими партіями, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 збувають ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В автомобілях, які використовують у свої злочинній діяльності члени злочинної організації, можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні та документи, а саме: речі і приладдя для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільні телефони, носії інформації, комп'ютерна техніка, пристрої фото-, відео фіксації, планшети, смартфони, на яких містяться відомості про спілкування між вказаними особами, а також грошові кошти, цінності здобуті в ході злочинної діяльності, в зв'язку з чим слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля: марки MERCEDES-BENZ моделі 210 D, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2
Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобуавтомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі 210 D, VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_7 праві власності належить ОСОБА_6 .
Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.
У клопотанні слідчого, не зазначено, які саме грошові кошти та цінності, він планує відшукати, оскільки у клопотанні слідчим не вказано яким чином вони підлягають ідентифікації як грошові кошти та цінності здобуті в ході злочинної діяльності, а не особисті грошові кошти користувачів вказаного у клопотанні транспортного засобу, в зв'язку з чим, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в даній частині не конкретизоване, тому у задоволенні клопотання у цій частині вимог слід відмовити.
Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в автомобілі марки MERCEDES-BENZ моделі 210 D, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024240000000074 від 21.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст. 227 КК України на проведення обшуку автомобіля: марки MERCEDES-BENZ моделі 210 D, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: сировини для виготовлення тютюну, готового тютюну, речей і приладдя (засобів виробництва) для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, носіїв для зберігання цифрової інформації, чорнових записів, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє по 06 березня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя