Справа № 686/3271/25
Провадження № 1-кс/686/1341/25
06 лютого 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42024240000000074, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст. 227 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024,
06.02.2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку домогосподарства із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання, огляду та вилучення: сировини для виготовлення тютюну, готового тютюну, речей і приладдя (засобів виробництва) для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, носіїв для зберігання цифрової інформації, чорнових записів, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення, грошові кошти і цінності здобуті в ході злочинної діяльності.
В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024240000000074, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст. 227 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024.
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Хмельницької та Тернопільської областей незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією ж метою та здійснювали збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, які є підакцизними товарами.
Крім того, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, що є підакцизними товарами.
А також, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей організували незаконне виготовлення, а також введення в обіг (випуск на ринок України) тютюнових виробів у великих розмірах, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами..
До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, щожитель села Кудринці Чортківського району Тернопільської області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою АДРЕСА_2 спільно із жителем села Панівці Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_3 , з метою незаконного виготовлення тютюну виробів, змонтували і запустили обладнання для масового виробництва тютюну, яке містить обладнання для подрібнення, різки, сушіння та відсіювання тютюну.
Незаконно виготовлений тютюн, невстановлені на даний час особи, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , фасують у мішки та транспортують за допомогою транспортних засобіву складські приміщення розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта, житлові та нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 (матері ОСОБА_8 ).
В подальшому, незаконно виготовлений тютюн, великими партіями, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 збувають ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За місцем розташування домоволодіння, які використовують у свої злочинній діяльності члени злочинної організації, зокрема, за місцем переробки тютюнових виробів, ,можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні та документи, а саме: речі і приладдя для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільні телефони носії інформації комп'ютерної техніки, пристрої фото-, відео фіксації, планшети, смартфонів, на яких містяться відомості про спілкування між вказаними особами, а також грошові кошти, цінності здобуті в ході злочинної діяльності, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обушку домогосподарства із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1
Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.
У клопотанні слідчого, не зазначено, які саме грошові кошти та цінності, він планує відшукати, оскільки у клопотанні слідчим не вказано яким чином вони підлягають ідентифікації як грошові кошти та цінності здобуті в ході злочинної діяльності, а не особисті грошові кошти користувачів вказаного у клопотанні домомогосподарства, в зв'язку з чим, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в даній частині не конкретизоване, тому у задоволенні клопотання у цій частині вимог слід відмовити.
Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, в домогосподарстві із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024240000000074 від 21.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст. 227 КК України на проведення обшуку домогосподарства із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: сировини для виготовлення тютюну, готового тютюну, речей і приладдя (засобів виробництва) для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, носіїв для зберігання цифрової інформації, чорнових записів, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє по 06 березня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя